Грязные миллиарды из России текут через Чехию: министр Блажек не справляется с задачей

Каждый год через Чехию проходят десятки миллиардов крон через так называемые «проходные счета», которые часто используются для отмывания грязных денег. Среди тех, кто прибегает к этим схемам, — россияне, находящиеся под санкциями. Министерство юстиции должно было подготовить законопроект, который бы упростил изъятие незаконно нажитого имущества. Однако ведомство признало, что до следующих выборов принять закон не удастся. Хотя правительство поручило министру Павлу Блажеку представить проект закона до конца 2024 года, он планирует сделать это только в октябре 2025-го, что всего за несколько недель до парламентских выборов.

Эксперты и юристы бьют тревогу
«Это серьёзная ошибка — то, что закон не успеют принять. Мы сталкиваемся с реальной угрозой влияния недемократических режимов и отмывания грязных денег на территории Чехии», — заявил юрист и координатор инициативы «Устойчивая Чехия» Лукаш Краус. Он напомнил, что по данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, только за 2020 и 2021 годы через Чехию было отмыто около 100 миллиардов крон.

Законопроект должен был разрешить изъятие денег даже в тех случаях, когда есть лишь значительные подозрения на их незаконное происхождение. «Например, если на счетах фиксируются нестандартные движения средств или отсутствуют документы, подтверждающие происхождение денег. В таком случае бремя доказательства законности средств должно было лечь на владельца счёта», — пояснил Краус. Сейчас власти замораживают подозрительные активы, но если криминальный источник средств не доказан, деньги приходится разблокировать.

Почему задержка?
Министерство юстиции объясняет задержку необходимостью дождаться окончательной версии европейской директивы, которая ляжет в основу закона. Однако директива была опубликована ещё 24 апреля прошлого года, а министерство пропустило не только сроки, установленные правительством, но и те, которые оно установило самостоятельно.

Что говорят политики?
Согласно решению правительства от августа 2023 года, министр юстиции должен был подготовить и представить законопроект до 31 декабря 2024 года. Тем не менее, законодательный план предполагает, что правительство получит документ лишь в октябре 2025 года. Сам Блажек в сентябре прошлого года обещал отправить проект в межведомственное согласование, но до сих пор этого не сделал.

«Проект ещё не был отправлен на согласование, но это произойдёт в ближайшее время», — заявила пресс-секретарь министерства Маркета Послушна. Однако она добавила, что из-за законодательных сроков этот парламент принять закон уже не сможет, а выборы в сентябре ставят под вопрос его будущее.

Критика прозвучала и со стороны оппозиции. Депутат от Пиратской партии Якуб Михалек обвинил в бездействии партию ОДС и лично министра Блажека. «За четыре года они не смогли продвинуть закон. Между тем российские олигархи и структуры, связанные с режимом Путина и организованной преступностью, продолжают пользоваться Чехией для отмывания денег. Это огромная проблема», — подчеркнул Михалек.

Отмытые миллиарды — угроза национальной безопасности
Юрист Краус привёл пример миллиардера Михаила Гуцериева, который находится под санкциями ЕС. Его компания перевела три четверти миллиарда крон новообразованной чешской фирме, значительная часть этих денег ушла на счета компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Хотя чешские власти заморозили средства, им не удалось доказать их криминальное происхождение, и деньги пришлось разблокировать.

Краус добавил, что отмытые деньги часто уходят в офшоры и недоступные для отслеживания структуры. «Они могут быть использованы для финансирования организованной преступности или даже военных действий на Украине», — отметил он.

Ситуация с принятием закона становится всё более критической, и эксперты предупреждают, что промедление лишь усугубит проблемы, связанные с отмыванием денег и финансовой безопасностью страны.

Текст: редакция Around Prague