Полиция завершила одно из крупнейших расследований финансовых мошенничеств последних лет и предложила прокуратуре обвинить четырёх человек в масштабном инвестичном подводе. По данным криминалистов, подозреваемые обманули более 1500 доверчивых клиентов, выманив у них минимум 623 миллиона крон, а реальная сумма полученных средств превышает 796 миллионов.
Подозреваемым — трём гражданам Чехии и одному иностранцу — грозит до 10 лет лишения свободы.
Как работала схема
Следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью сообщили, что мошенничество происходило в период 2017–2021 годов, преимущественно в Праге.
Обвиняемые представляли себя как специалисты в сфере доверительных фондов. Они уверяли клиентов, что помогут им открыть svěřenské fondy — структуры, которые не подлежат контролю Чешского национального банка, что и стало удобным прикрытием.
Людям обещали:
-
гарантированное 9% годовых,
-
безопасные и долгосрочные вложения,
-
профессиональное управление средствами.
На деле никакие фонды не создавались. Вместо инвестиций подозреваемые организовали типичную финансовую пирамиду — Ponziho schéma, когда выплаты старым клиентам делаются за счёт денег новых вкладчиков. Всё остальное участники схемы тратили на себя.
Защищённые активы на сотни миллионов
Несмотря на масштаб обмана, уголовное преследование проходит без содержания под стражей. Тем не менее полиции удалось заблокировать часть имущества, чтобы компенсировать хотя бы часть ущерба.
Среди арестованных активов:
-
недвижимость в Чехии и Испании,
-
крупные суммы наличных,
-
элитные автомобили,
-
драгоценности.
Их общая предварительная стоимость превышает 150 миллионов крон.
Следствие считает дело доказанным и ждёт решения прокуратуры о предъявлении официального обвинения. Если суд признает фигурантов виновными, им грозит длительное тюремное заключение и обязанность возместить пострадавшим причинённый ущерб.
Если нужно — подготовлю короткую или расширенную версию новости, а также адаптирую текст под соцсети.
