В Чехии раскрыта одна из крупнейших афер, связанных с государственными компенсациями за время пандемии. Криминалисты обвинили 34 человека в мошенничестве с ковидными дотациями, предназначенными для покрытия убытков бизнеса во время карантинных ограничений.
Как работала схема
По словам пресс-секретаря пражской полиции Евы Крoпачовой, организованная группа действовала через так называемых «белых коней» — подставных лиц. С их помощью подавались фиктивные заявки на выплаты из государственного фонда поддержки предпринимателей.
Следствие установило, что в течение восьми месяцев пять главных фигурантов оформили не менее 50 ложных заявок. В них они указывали выдуманные доходы в миллионах крон, а затем показывали резкий спад и огромные расходы якобы из-за ковидных ограничений.
Например:
-
предприниматель, занимавшийся малярными работами, в документах отразил расходы за два месяца в размере 3,5 миллиона крон, доход — всего 22 тысячи, и потребовал компенсацию более 2 миллионов крон;
-
другой заявитель, работающий в сфере автоперевозок, показал падение доходов до десятков тысяч при «постоянных расходах» свыше 4 миллионов крон.
Во многих случаях заявления подавались от имени фирм, которые фактически не вели никакой деятельности.
Ущерб и попытка вывода денег
По подсчётам полиции, аферисты пытались получать в среднем по 1,7 миллиона крон на каждую заявку. В итоге им удалось нанести ущерб государственному бюджету более чем на 27 миллионов крон, а ещё на 66 миллионов они пытались оформить фиктивные компенсации.
Полученные деньги злоумышленники пытались вывести за границу или спрятать. Часть средств полиция успела заблокировать на банковских счетах. Среди изъятого имущества — недвижимость в одном из прибрежных государств стоимостью в несколько миллионов крон.
Арест и обвинения
Спецоперация по задержанию главных подозреваемых прошла ещё в апреле этого года. Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве с дотациями и отмывании денег. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.
В общей сложности по делу проходят 34 человека — как организаторы, так и пособники.
.jpg)
.jpg)
.jpg)