3 августа 2023, 13:00 Экономика

Афера на миллиард. Компания должна была запустить гигантский самолет вместо инвестиций в криптовалюты

Трем сотрудникам компании Cryfin, которых полиция обвинила в мошенничестве и несанкционированной предпринимательской деятельности в отношении предложений инвестировать в криптовалюты, грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи оценили общий ущерб в 1,1 млрд. чешских крон, при этом 564 пострадавших потеряли деньги. Предполагается, что компания работала по схеме Понци, также известной как самолетная или пирамидальная схема.

Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в четверг.

"Предполагалось, что компания будет предлагать инвестиционные возможности на нерегулируемом криптовалютном рынке. С этой целью и без каких-либо разрешений она должна была собирать средства у населения под фиктивным обещанием управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, исходя из суммы самих инвестиций", - описал Ибегей выводы следователей о деятельности Cryfin.

Собранные деньги должны были использоваться менеджерами не в соответствии с договоренностями в договорах с клиентами; по словам криминалистов, эти средства шли на удовлетворение жизненных потребностей обвиняемых или на функционирование фирмы, включавшее аренду привлекательных помещений или транспортных средств. Немало стоил и маркетинг, часть денег уходила на комиссионные за посредничество и выдачу средств некоторым клиентам.

В прошлом году сотрудники NCOZ провели ряд обысков по этому делу и изъяли около 10 млн. чешских крон, а также виртуальную валюту 4 ETH (Ethereum) и недвижимость стоимостью 12 млн. чешских крон, после чего провели дальнейший анализ улик и цифровых следов. В январе газета Seznam Zprávy писала о клиентах, которые не смогли получить деньги на руки.

В июле этого года трем сотрудникам фирмы полиция предъявила обвинения в мошенничестве и несанкционированном предпринимательстве. "Согласно нашим выводам, 564 физическим и юридическим лицам должен был быть нанесен ущерб на сумму около 1,1 млрд. чешских крон", - сказал Ибегей, добавив, что обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, а полиция преследует их на свободе.

Уголовное преследование всех обвиняемых на свободе продолжается. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело находится под надзором Высшей государственной прокуратуры в Праге.

По мнению детективов NCOZ, механизм работы компании имеет признаки схемы Понци. Этот вид мошенничества был назван в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который в начале XX века действовал в Северной Америке и впервые использовал подобную схему.

В этих схемах, известных также под названиями "самолет" или "финансовая пирамида", жертв заманивают сделать высокоприбыльные инвестиции, но предполагаемый доход выплачивается жертвам за счет инвестиций других людей, которые также попались на эту удочку. Этот процесс работает только до тех пор, пока продолжают приходить новые инвесторы, некоторые из которых так и не увидят своих денег.

Сотрудники компании призывают проявлять повышенную бдительность в отношении случаев предложения выгодного инвестирования, причем особую бдительность следует проявлять в отношении обещаний продуктов с необычно высокой доходностью. Основные рекомендации о том, как не попасться на удочку мошенников, можно найти на сайте полиции.

Похожие новости

С июля на счетах за электроэнергию появится новый сбор, связанный с развитием совместного использования энергии. Энергетический регулятор Чешской Республики утвердил новое ценовое решение, которое вводит плату за создание
Дорогие квоты на выбросы и закрытие угольных электростанций — основные факторы, которые, по мнению аналитиков, приведут к росту цен на электроэнергию в ближайшее время. Чтобы избежать высоких счетов, рекомендуется зафиксировать цены сейчас
Чешская экономика в первом квартале текущего года выросла на 0,3 процента в годовом исчислении, согласно обновленным оценкам Чешского статистического управления (ČSÚ), опубликованным в пятницу.
Продажи чешских автопроизводителей и поставщиков запчастей в прошлом году увеличились на 17,7%, достигнув 1,478 триллиона крон. Экспорт вырос на 23% до 1,266 триллиона крон, сообщают представители Ассоциации автомобильной промышленности.
Цены на топливо в Чехии за последнюю неделю значительно выросли. По данным компании CCS, которая следит за ценами, литр самого популярного бензина Natural 95 сейчас стоит в среднем 38,06 кроны, что на 29 геллеров дороже, чем неделю назад.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen вложит до пяти миллиардов долларов (примерно 116 миллиардов крон) в американского производителя электромобилей Rivian.
Занятость по договорам станет сложнее, поэтому растет число индивидуальных предпринимателей
Недавно Nvidia стала самой ценной компанией в мире, но затем последовал резкий спад. С прошлого четверга акции производителя чипов упали на 16%, что привело к потере рыночной стоимости в 550 миллиардов долларов (12,7 триллиона крон).
Пиво в Чехии становится все дороже, а его потребление достигло исторического минимума с 1963 года. На снижение продаж жалуются не только пабы, но и пивоварни.
Цены на топливо в Чехии за последнюю неделю изменились по-разному: бензин слегка подешевел, а дизельное топливо наоборот подорожало. В настоящее время литр самого популярного бензина Natural 95 в среднем стоит 37,77 крон, что на 8 геллер меньшн
Краткосрочные займы можно найти с процентной ставкой около 30%. Это означает, что заём в 20 тысяч крон на месяц обойдётся примерно в 500 крон процентов. Однако такие низкие ставки встречаются редко. Гораздо чаще процентные ставки достигают 300-400%
Майская инфляция в Европейском союзе составила 2,7%, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрелем. Об этом во вторник сообщил статистический орган Евростат. В Чехии инфляция замедлилась до 2,8% с апрельских 3,1%.