21 июня 2023, 16:30 Экономика

В прошлом году ФАУ изъяло 2,61 млрд. чешских крон в результате мошеннических операций

В прошлом году Управление финансового анализа (FAÚ) изъяло в результате мошеннических операций 2,61 млрд. чешских крон, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году Управление получило рекордное количество жалоб - 6 145, что на 8% больше, чем в 2021 году. В результате расследований ФАУ подало 911 уголовных жалоб, причем у 660 из них деньги были заблокированы. Это следует из годового отчета ведомства, опубликованного сегодня Министерством финансов.

По данным ФАУ, злоупотребление виртуальными активами для отмывания денег или финансирования терроризма растет. В прошлом году оно рассмотрело 429 таких дел, по сравнению с 291 в 2021 году и 143 годом ранее. В прошлом году ФАО выдвинула уголовные обвинения в 278 случаях. "Таким образом, из общего числа уголовных обвинений, поданных ФАО, сегмент неправомерного использования виртуальных активов составляет долю около 27,9%, что свидетельствует о тенденции к росту, и с почти одной третью всех поданных уголовных обвинений виртуальные активы стали часто используемым инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путем, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

Значительную роль в деятельности ФАУ в прошлом году сыграл надзор за соблюдением санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Управление провело более 50 административных процедур по замораживанию активов или иному применению санкций. Оно также провело около 100 процедур по предоставлению освобождения от санкций.

Конфликт в Украине повлиял на деятельность ФАУ не только в плане контроля за соблюдением санкций. По данным Управления, возросла мошенническая деятельность агентств по трудоустройству, нанимающих иностранцев. Поток средств из неизвестных источников в Чешскую Республику и через нее также увеличился, как и объем подозрительных сделок с военными товарами.

ФАУ действует в качестве подразделения финансовой разведки Чешской Республики. Управление имеет доступ ко всем счетам и оказывает помощь в расследовании практически всех крупных экономических дел. До конца 2016 года оно функционировало в составе Министерства финансов. С января 2017 года это независимое административное управление. Фактические расходы бюро в прошлом году составили 85,6 млн чешских крон.

Похожие новости

Количество платежных карт, выпущенных в Чешской Республике в первой половине этого года, увеличилось на 430 тыс. до 12,24 млн
Продолжающиеся споры между Китаем и Прагой будут негативно отражаться на чешском валовом внутреннем продукте, тем самым нанося ущерб внутренней экономике
Хотя урожай картофеля в этом году составит около 770 тыс. тонн, что на 57 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, этого будет недостаточно для покрытия внутреннего потребления
Индивидуальные предприниматели с оборотом до 1 млн чешских крон в 2021 году смогут платить только один фиксированный налог в размере около 5,5 тыс. чешских крон в месяц
Где в Праге найти хорошего и недорогого гинеколога?
В этом году рост заработной платы в Чешской Республике начал замедляться
Министерство сельского хозяйства готовит поправку к Закону о значительной рыночной власти, согласно которой в магазинах и супермаркетах больше не будет акций и скидок на отдельные товары.
В октябре Vodafone предложил новые мобильные тарифы для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Служащие, работающие в социальных организациях, выплачивающих пенсии и пособия по болезни, а также в клиентских центрах, будут получать доплату за вредность.
Спортивные клубы Чехии, коих в стране более 2 тыс., до сих пор не получили деньги за использование и обслуживание спортивного оборудования, и оплату труда тренеров от Министерства образования.
Все больше и больше иностранцев работают в чешских компаниях, магазинах и на строительных площадках
В течение следующих трех лет Чешская Республика должна предоставить 300 млн крон для гуманитарной помощи африканским странам