21 июня 2023, 16:30 Экономика

В прошлом году ФАУ изъяло 2,61 млрд. чешских крон в результате мошеннических операций

В прошлом году Управление финансового анализа (FAÚ) изъяло в результате мошеннических операций 2,61 млрд. чешских крон, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году Управление получило рекордное количество жалоб - 6 145, что на 8% больше, чем в 2021 году. В результате расследований ФАУ подало 911 уголовных жалоб, причем у 660 из них деньги были заблокированы. Это следует из годового отчета ведомства, опубликованного сегодня Министерством финансов.

По данным ФАУ, злоупотребление виртуальными активами для отмывания денег или финансирования терроризма растет. В прошлом году оно рассмотрело 429 таких дел, по сравнению с 291 в 2021 году и 143 годом ранее. В прошлом году ФАО выдвинула уголовные обвинения в 278 случаях. "Таким образом, из общего числа уголовных обвинений, поданных ФАО, сегмент неправомерного использования виртуальных активов составляет долю около 27,9%, что свидетельствует о тенденции к росту, и с почти одной третью всех поданных уголовных обвинений виртуальные активы стали часто используемым инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путем, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

Значительную роль в деятельности ФАУ в прошлом году сыграл надзор за соблюдением санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Управление провело более 50 административных процедур по замораживанию активов или иному применению санкций. Оно также провело около 100 процедур по предоставлению освобождения от санкций.

Конфликт в Украине повлиял на деятельность ФАУ не только в плане контроля за соблюдением санкций. По данным Управления, возросла мошенническая деятельность агентств по трудоустройству, нанимающих иностранцев. Поток средств из неизвестных источников в Чешскую Республику и через нее также увеличился, как и объем подозрительных сделок с военными товарами.

ФАУ действует в качестве подразделения финансовой разведки Чешской Республики. Управление имеет доступ ко всем счетам и оказывает помощь в расследовании практически всех крупных экономических дел. До конца 2016 года оно функционировало в составе Министерства финансов. С января 2017 года это независимое административное управление. Фактические расходы бюро в прошлом году составили 85,6 млн чешских крон.

Похожие новости

Мировые рынки нефти переживают стремительное снижение. К вечеру пятницы котировки сырья уверенно шли к недельному падению в пределах 7%. Баррель североморской нефти Brent к 18:00 по среднеевропейскому времени подешевел на 1,61% — до 61,13 доллара.
Годовая инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2% и не изменилась по сравнению с мартом. Такие данные представил Евростат в своём предварительном докладе. Аналитики ожидали, что показатель немного снизится до 2,1%, однако рост цен на услуги вновь
С октября в Чехии появится новая форма государственной помощи, которая заменит сразу четыре действующие социальные выплаты: пособие на жильё, доплату на проживание, пособие на жизнь и детские выплаты. Речь идёт о масштабной реформе системы
Чехия вновь доказала свою социальную устойчивость: только 11,3 % жителей страны в 2024 году оказались под угрозой бедности или социального исключения — это наименьший показатель во всей Европейском союзе. Таковы данные свежего отчёта Евростата
Цены на электроэнергию в Чехии постепенно снижаются, но счета домашних хозяйств остаются высокими — мешают налоги и всевозможные надбавки. И хотя одна из аналитик показывает, что Чехия уже ниже европейского ценового среднего, статистика Евростата
Как меняется работа, как долго и за сколько мы трудимся — всё это обсудили в подкасте Ve vatě с экономисткой Яной Матесовой. И вывод один: мы работаем всё больше лет, но можно и нужно иначе распределять рабочее время. Главное — не рубить с плеча
В Чехии продолжает дешеветь топливо — и на этой неделе цены на бензин и дизельное топливо упали до рекордных минимумов за последние несколько лет. Согласно свежим данным компании CCS, которая отслеживает стоимость топлива по всей стране
Электроэнергию из солнечных панелей на крыше дачи теперь можно «переадресовать» прямо в квартиру в городе — и всё это по закону. Совместное потребление электроэнергии, которое официально стартовало в Чехии в августе прошлого года, набирает обороты
Китайские онлайн-гиганты Shein и Temu в пятницу начали реализовывать ранее объявленное повышение цен в США. Теперь покупка одежды, косметики или кухонной утвари на этих популярных платформах обойдётся американским потребителям значительно дороже
Чешские банки долгие годы подвергались критике за многочисленные комиссии, о которых клиенты на Западе даже не слышали. После более чем десятилетия их постепенного отмены, банки снова начинают вводить новые сборы или увеличивать уже существующие.
Инвесторы, которые ожидали падения на биржах, начали продавать свои активы ещё в конце прошлого года. Теперь им предстоит заплатить налоги с полученных доходов. Причём налогообложение касается не только акций, но и сделок с криптовалютами
Европейский союз выходит на новый этап в стратегии отказа от российского газа. Брюссель готовится ввести меры, которые позволят европейским компаниям расторгать даже действующие контракты с российскими поставщиками без штрафов.