21 июня 2023, 16:30 Экономика

В прошлом году ФАУ изъяло 2,61 млрд. чешских крон в результате мошеннических операций

В прошлом году Управление финансового анализа (FAÚ) изъяло в результате мошеннических операций 2,61 млрд. чешских крон, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году Управление получило рекордное количество жалоб - 6 145, что на 8% больше, чем в 2021 году. В результате расследований ФАУ подало 911 уголовных жалоб, причем у 660 из них деньги были заблокированы. Это следует из годового отчета ведомства, опубликованного сегодня Министерством финансов.

По данным ФАУ, злоупотребление виртуальными активами для отмывания денег или финансирования терроризма растет. В прошлом году оно рассмотрело 429 таких дел, по сравнению с 291 в 2021 году и 143 годом ранее. В прошлом году ФАО выдвинула уголовные обвинения в 278 случаях. "Таким образом, из общего числа уголовных обвинений, поданных ФАО, сегмент неправомерного использования виртуальных активов составляет долю около 27,9%, что свидетельствует о тенденции к росту, и с почти одной третью всех поданных уголовных обвинений виртуальные активы стали часто используемым инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путем, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

Значительную роль в деятельности ФАУ в прошлом году сыграл надзор за соблюдением санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Управление провело более 50 административных процедур по замораживанию активов или иному применению санкций. Оно также провело около 100 процедур по предоставлению освобождения от санкций.

Конфликт в Украине повлиял на деятельность ФАУ не только в плане контроля за соблюдением санкций. По данным Управления, возросла мошенническая деятельность агентств по трудоустройству, нанимающих иностранцев. Поток средств из неизвестных источников в Чешскую Республику и через нее также увеличился, как и объем подозрительных сделок с военными товарами.

ФАУ действует в качестве подразделения финансовой разведки Чешской Республики. Управление имеет доступ ко всем счетам и оказывает помощь в расследовании практически всех крупных экономических дел. До конца 2016 года оно функционировало в составе Министерства финансов. С января 2017 года это независимое административное управление. Фактические расходы бюро в прошлом году составили 85,6 млн чешских крон.

Похожие новости

Работодатели должны платить людям, работающим на дому, 4,50 крон за каждый отработанный час в качестве компенсации их расходов. Если человек работает 160 часов в месяц, он должен получать 720 крон.
В третьем квартале этого года экономика Чехии сократилась на 0,7 процента в годовом исчислении. Это следует из уточненной оценки Чешского статистического управления ЧСУ, которое в предварительной оценке указало на снижение на 0,6 процента.
Природные, минеральные и детские воды в конечном итоге не будут облагаться более низкой, 12-процентной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС), как предлагает коалиция STAN в Сенате в виде поправки к поправке о НДС
Чешская Республика сможет взимать 15-процентный налог с транснациональных компаний, работающих в Чехии. Соответствующий закон был одобрен Сенатом в четверг. Он будет распространяться на компании с доходами, превышающими 750 миллионов евро
Претендентам на социальные пособия, такие как жилищное пособие или пособие на ребенка, будет гораздо проще предоставлять информацию о доходах или коммунальных платежах. Работодатели должны передавать эту информацию чиновникам с их согласия.
Сегодняшним сорокалетним предстоит резкое повышение пенсионного возраста. Люди, родившиеся после 1981 года, выйдут на пенсию не раньше 67 лет. В случае с возрастом 1983 года - даже на полгода позже.
Цены на топливо в Чехии продолжают снижаться на десятки геллер. Натуральный 95-й бензин за неделю подешевел на 47 геллер и составляет в среднем 37,48 чешских крон за литр. Литр дизельного топлива продается в среднем за 37,63 чешских крон за литр
Годовой уровень инфляции потребительских цен в Германии в ноябре неожиданно резко снизился как по национальной методике, так и по методике, гармонизированной с методикой расчета Европейского союза.
С января следующего года и до конца сентября 2025 года предприниматели и предприятия смогут обратиться за государственной поддержкой на покупку электромобиля или строительство зарядной станции. На личный электромобиль они получат до 200 000 крон
Предстоящие изменения в системе пенсионного обеспечения подвергают риску сотни тысяч пенсионеров. Поправки призваны возродить малопривлекательную третью составляющую пенсионных накоплений, но при этом отменить государственные взносы для пенсионеров.
С нового года я сделаю продукты еще дороже для покупателей, потому что правительство не оставляет мне выбора, говорит Милан Теплый, глава крупнейшей чешской молочной компании Madeta.
В 2024 году Соколовская электростанция повысит цену на тепло, производимое на Вржесовском комбинате и Тисовской электростанции. Рост цен составит от 20 до 25 процентов.