21 июня 2023, 16:30 Экономика

В прошлом году ФАУ изъяло 2,61 млрд. чешских крон в результате мошеннических операций

В прошлом году Управление финансового анализа (FAÚ) изъяло в результате мошеннических операций 2,61 млрд. чешских крон, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году Управление получило рекордное количество жалоб - 6 145, что на 8% больше, чем в 2021 году. В результате расследований ФАУ подало 911 уголовных жалоб, причем у 660 из них деньги были заблокированы. Это следует из годового отчета ведомства, опубликованного сегодня Министерством финансов.

По данным ФАУ, злоупотребление виртуальными активами для отмывания денег или финансирования терроризма растет. В прошлом году оно рассмотрело 429 таких дел, по сравнению с 291 в 2021 году и 143 годом ранее. В прошлом году ФАО выдвинула уголовные обвинения в 278 случаях. "Таким образом, из общего числа уголовных обвинений, поданных ФАО, сегмент неправомерного использования виртуальных активов составляет долю около 27,9%, что свидетельствует о тенденции к росту, и с почти одной третью всех поданных уголовных обвинений виртуальные активы стали часто используемым инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путем, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.

Значительную роль в деятельности ФАУ в прошлом году сыграл надзор за соблюдением санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Управление провело более 50 административных процедур по замораживанию активов или иному применению санкций. Оно также провело около 100 процедур по предоставлению освобождения от санкций.

Конфликт в Украине повлиял на деятельность ФАУ не только в плане контроля за соблюдением санкций. По данным Управления, возросла мошенническая деятельность агентств по трудоустройству, нанимающих иностранцев. Поток средств из неизвестных источников в Чешскую Республику и через нее также увеличился, как и объем подозрительных сделок с военными товарами.

ФАУ действует в качестве подразделения финансовой разведки Чешской Республики. Управление имеет доступ ко всем счетам и оказывает помощь в расследовании практически всех крупных экономических дел. До конца 2016 года оно функционировало в составе Министерства финансов. С января 2017 года это независимое административное управление. Фактические расходы бюро в прошлом году составили 85,6 млн чешских крон.

Похожие новости

Хотя опасения по поводу январской переоценки в магазинах остаются, темпы инфляции в этом году, по мнению экономистов, значительно снизятся. Глава Национального банка Чехии Алеш Михл также ожидает, что рост потребительских цен будет значительно слабее
Магазины изменили ситуацию. Вместо того чтобы повышать цены, сети теперь сообщают о скидках на тысячи товаров. "Я бы не стал убаюкивать себя этим. Но через пять-шесть месяцев они точно не прогадают", - говорит экономист Дэвид Марек.
Примерно 377 000 незанятых квартир в семейных домах в Чешской Республике стоят без дела. И еще 200 000 в многоквартирных домах. Они могут вернуться на рынок с помощью так называемых гарантов и помочь решить жилищный кризис в стране.
Пенсионеры и люди, работающие за минимальную зарплату, могут рассчитывать на повышение доходов с нового года. Вместе с этим вырастет и гарантированная зарплата для некоторых профессий. С другой стороны, людям, не имеющим налогооблагаемого дохода
Пандемия Covid-19 и война в Украине оказали значительное влияние на динамику чешской промышленности. Среднегодовой рост в размере около 4,5 процента в период с 2014 по 2018 год в настоящее время недостижим и, вероятно, останется таковым еще
На прошлой неделе цены на топливо немного снизились, и бензин по-прежнему стоит ниже 36 чешских крон за литр. Таким образом, он стал самым дешевым за последние два года. В настоящее время литр самого продаваемого бензина Natural 95
С января получить пособие по безработице повторно в течение короткого периода времени будет уже не так просто. В частности, это касается людей, которые неоднократно регистрируются в качестве безработных в течение двух лет.
Семейные бюджеты чехов после Нового года вновь окажутся под ударом не только из-за трат на рождественские подарки. Даже если в ближайшие месяцы рекордная волна повышения цен ослабнет, по мнению экономистов, кошельки людей пострадают от повыш налогов
Инфляция в Чехии в следующем году ослабнет, хотя вряд ли достигнет целевого уровня в 2%, установленного Чешским национальным банком. Благодаря замедлению роста потребительских цен, реальная заработная плата вернется к росту, что должно дать толчок
Впервые с июня прошлого года банковское правление Чешского национального банка (ЧНБ) изменило свои настройки процентных ставок. На заседании по денежно-кредитной политике в четверг центральный банк принял решение снизить базовую процентную ставку
Топливо в Чехии продолжает дешеветь, средняя цена на бензин опустилась ниже 36 чешских крон, последний раз дешевле он стоил в январе 2022 года. В настоящее время литр самого продаваемого бензина Natural 95 продается на заправках в среднем за 35,95
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в среду утвердило концепцию армии до 2035 года, то есть план того, в каком направлении она должна двигаться в ближайшие годы. Модернизация будет играть важную роль.