В прошлом году ФАУ изъяло 2,61 млрд. чешских крон в результате мошеннических операций
Популярное
В прошлом году Управление финансового анализа (FAÚ) изъяло в результате мошеннических операций 2,61 млрд. чешских крон, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время в прошлом году Управление получило рекордное количество жалоб - 6 145, что на 8% больше, чем в 2021 году. В результате расследований ФАУ подало 911 уголовных жалоб, причем у 660 из них деньги были заблокированы. Это следует из годового отчета ведомства, опубликованного сегодня Министерством финансов.
По данным ФАУ, злоупотребление виртуальными активами для отмывания денег или финансирования терроризма растет. В прошлом году оно рассмотрело 429 таких дел, по сравнению с 291 в 2021 году и 143 годом ранее. В прошлом году ФАО выдвинула уголовные обвинения в 278 случаях. "Таким образом, из общего числа уголовных обвинений, поданных ФАО, сегмент неправомерного использования виртуальных активов составляет долю около 27,9%, что свидетельствует о тенденции к росту, и с почти одной третью всех поданных уголовных обвинений виртуальные активы стали часто используемым инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путем, в 2022 году", - говорится в сообщении ведомства.
Значительную роль в деятельности ФАУ в прошлом году сыграл надзор за соблюдением санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Управление провело более 50 административных процедур по замораживанию активов или иному применению санкций. Оно также провело около 100 процедур по предоставлению освобождения от санкций.
Конфликт в Украине повлиял на деятельность ФАУ не только в плане контроля за соблюдением санкций. По данным Управления, возросла мошенническая деятельность агентств по трудоустройству, нанимающих иностранцев. Поток средств из неизвестных источников в Чешскую Республику и через нее также увеличился, как и объем подозрительных сделок с военными товарами.
ФАУ действует в качестве подразделения финансовой разведки Чешской Республики. Управление имеет доступ ко всем счетам и оказывает помощь в расследовании практически всех крупных экономических дел. До конца 2016 года оно функционировало в составе Министерства финансов. С января 2017 года это независимое административное управление. Фактические расходы бюро в прошлом году составили 85,6 млн чешских крон.
