Чешская Республика является воротами в ЕС для иностранных преступных группировок

Чешская Республика - стратегическое место для иностранных организованных преступных групп. Они переводят в Чехию денежные средства, поступающие от преступной деятельности за рубежом. Риск проникновения этого так называемого токсичного капитала в банковскую систему через чешские банки в корне угрожает международному положению Чешской Республики, заявил Национальный центр против организованной преступности (NCOZ) в своем годовом отчете за прошлый год.

«В Чешской Республике находятся большие объемы средств, происхождение которых неясно. Средства переводятся в Чешскую Республику под предлогом ведения бизнеса или реализации проектов с иностранными инвестициями, а затем немедленно отправляются в пункт назначения, обычно в офшоры», - сообщили в NCOZ.

По версии следователей, преступники проверяют внутренние правила, установленные отдельными банковскими учреждениями, и возможность прохождения нелегальных денежных средств через Чешскую Республику. В NCOZ подчеркнули превентивную роль банков в этом отношении. «Они обнаруживают большие объемы этих изначально проблемных средств, оценивают их как подозрительные транзакции и, таким образом, предотвращают фактическую реализацию подозрительной транзакции в начальной стадии», - сказали в NCOZ.

Чаще всего эти деньги поступают из постсоветских государств, в меньшей степени из Германии, Польши, США и Великобритании, редко из других европейских государств и из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным NCOZ, Чехия также важна для иностранных группировок как база материально-технического снабжения для проникновения на территорию Евросоюза.

Чешская Республика из-за своего местоположения продолжает оставаться транзитной страной для нелегальной миграции. В 2019 году NCOZ обвинил группу контрабандистов из Турции и в сотрудничестве со словацкими, польскими и украинскими коллегами организовал несколько акций против контрабандистов и торговцев людьми.

«Незаконная миграция сопровождается трудовой эксплуатацией иностранных граждан - часто экономических мигрантов - через контролируемые преступным сообществом агентства по трудоустройству, которые также совершают налоговые преступления», - говорится в сообщении. 

Миграция также связана с развитием подделок государственных документов, особенно личных. «Поддельные документы - это так называемый многоцелевой преступный инструмент, поскольку каждый документ может многократно использоваться в различных преступных действиях. Размер ущерба, нанесенного поддельными личными документами, может быть гораздо более фатальным, чем, например, ущерб, нанесенный подделкой банкнот», - предупредили в NCOZ.

Киберпреступность в Чешской Республике в прошлом году продолжала расти, увеличилось количество случаев взлома

Киберпреступность продолжает расти в Чешской Республике. Количество случаев взлома увеличилось почти на треть. По данным полиции, количество преступников в возрасте до 18 лет увеличилось в случае совершения моральных преступлений через Интернет. Это следует из годового отчета полицейского управления.

Более половины всех киберпреступлений традиционно были различными формами мошенничества.

Посредством сетевых атак злоумышленники получают личные данные и данные с платежных и медицинских карт. «Наиболее частыми объектами атак по-прежнему являются медицинские учреждения, которые не вкладывают достаточно денег в кибербезопасность. Полученные данные используются злоумышленниками как средство вымогательства или другого преступления», - заявила полиция.

«Ключевой угрозой остается вредоносное ПО - программы-вымогатели, как для государственных учреждений, так и для других организаций, особенно для промышленности. В будущем можно ожидать, что это вредоносное ПО больше не будет случайным, а будет целевым», - предупредил NCOZ. Еще одно популярное вредоносное ПО - это так называемое вредоносное ПО для криптомайнинга. Оно снижает производительность компьютера и может повредить его.

В прошлом году также значительно выросла преступность, связанная с несанкционированным проведением азартных игр в виртуальной среде. NCOZ также занимался десятками случаев, когда люди выражали в Интернете поддержку терактам в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия.