30 июня 2024, 21:20 Криминал

Десятки мошенников из Злинского края заработали 145 миллионов благодаря фиктивным документам

Шокирующие новости из Злинского края: шестьдесят человек и двадцать пять компаний стали фигурантами крупного дела о налоговом мошенничестве на сумму 145 миллионов крон. В последние дни полицейские завершили расследование в отношении восемнадцати лиц и пяти компаний, доказав налоговые нарушения на сумму 85 миллионов крон. Над этим делом полицейские работали последние пять лет.

Масштабное расследование завершено

"Мы завершили расследование крупного и сложного налогового преступления, над которым злинские криминалисты совместно с краевой прокуратурой работали с 2019 года. В последние дни обвинения были предъявлены восемнадцати людям и пяти юридическим лицам," – сообщила пресс-секретарь краевой полиции Симона Кышнерова.

Как действовали мошенники?

По данным следователей, обвиняемые, как минимум с начала 2016 года до конца 2019 года, на территории Злинского края и других мест Чехии намеренно и осознанно включали в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по НДС своих компаний, или компаний, которыми они фактически управляли, фиктивные документы за формально предоставленные услуги и товары разного рода.

"Благодаря этим фиктивным документам, в соответствующие налоговые периоды они заявляли в налоговую службу право на возмещение НДС. Однако эти услуги и товары на самом деле не были предоставлены ни в рамках экономической деятельности, ни для целей осуществления облагаемых налогом операций или предоставления услуг," – объяснила Кышнерова.

Лидеры схемы и последствия

Обвиняемые контролировали отдельные коммерческие компании и подготавливали необходимые документы для реализации своего замысла. За такие преступные действия им теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

"Мы завершили последнюю фазу расследования масштабной налоговой преступной деятельности этой группы. Расследование прошло в три этапа. В двух предыдущих этапах уголовное преследование было начато против более сорока физических лиц и двадцати юридических лиц, что привело к ущербу свыше шестидесяти миллионов крон," – добавила пресс-секретарь полиции.

Похожие новости

В Остраве полиция арестовала 30-летнюю женщину, которая, пользуясь доверием местного бизнесмена, украла с его счетов два миллиона крон и проиграла их в онлайн-казино. Женщина была близка к семье предпринимателя, именно поэтому он доверил ей доступ
В посёлке Кнежице в регионе Йиглава произошла трагедия. В ночь с пятницы на субботу погибла 54-летняя женщина, которую, по данным полиции, убил её собственный сын. 22-летнего молодого человека задержали прямо на месте происшествия.
В чешском городе Годонин мужчина договорился с местной жительницей о платной интимной встрече. Однако вместо денег он явился с ножом — и, угрожая женщине, изнасиловал её. Теперь ему предстоит провести 5 лет за решёткой и выплатить пострадавшей
В Ходонинском районе Южной Моравии полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству метамфетамина (в Чехии он известен как pervitin). За операцией следователи наблюдали с июля, а в середине сентября, когда было собрано достаточно
В Боливии разгорается громкий скандал: полиция арестовала бывшего руководителя государственного антинаркотического ведомства Фелипе Касереса. Поводом стала находка — на одном из принадлежащих ему участков правоохранители обнаружили лабораторию
Пражская полиция задержала семерых мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 80-летнего пенсионера в районе Кунратице. По данным следствия, нападение было совершено с целью ограбления. Преступление произошло в середине августа, но подозреваемых
Пражские полицейские разыскивают 28-летнего Доминика Телвака, подозреваемого в попытке убийства, совершённой в начале сентября в подземном паркинге района Либень. По данным следствия, именно он несколько раз выстрелил в 27-летнего молодого мужчину.
Пльзеньские криминалисты поставили точку в одном из самых шокирующих дел последних лет. Завершено расследование зверского убийства бездомного мужчины, чьё изуродованное тело без головы и гениталий в январе 2023 года вынесла на поверхность река
Двое граждан Украины, чья агрессивная поездка по автомагистрали из Пльзеня в сторону Розвадова в январе закончилась тем, что пассажир выстрелил из пращи в боковое окно кабины грузовика, отделались условными наказаниями.
Резали ножами и кололи ножницами, избивали до крови металлическими дубинками, унижали сексуально и пороли ремнём. Эти зверства, по данным следствия, совершала троица охранников одного из торговых домов в центре Праги. Жертв заманивали
В Специализированном уголовном суде в Банска-Бистрице продолжается процесс над 72-летним Юраем Цинтулой, который 15 мая прошлого года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Вердикт ожидается в начале октября
Полиция в Карвине обвинила четверых человек, среди которых двое несовершеннолетних, в подделке и распространении денежных купюр. В центре дела оказалась 17-летняя девушка из Гавиржова: она напечатала на домашнем принтере более двадцати банкнот