30 июня 2024, 21:20 Криминал

Десятки мошенников из Злинского края заработали 145 миллионов благодаря фиктивным документам

Шокирующие новости из Злинского края: шестьдесят человек и двадцать пять компаний стали фигурантами крупного дела о налоговом мошенничестве на сумму 145 миллионов крон. В последние дни полицейские завершили расследование в отношении восемнадцати лиц и пяти компаний, доказав налоговые нарушения на сумму 85 миллионов крон. Над этим делом полицейские работали последние пять лет.

Масштабное расследование завершено

"Мы завершили расследование крупного и сложного налогового преступления, над которым злинские криминалисты совместно с краевой прокуратурой работали с 2019 года. В последние дни обвинения были предъявлены восемнадцати людям и пяти юридическим лицам," – сообщила пресс-секретарь краевой полиции Симона Кышнерова.

Как действовали мошенники?

По данным следователей, обвиняемые, как минимум с начала 2016 года до конца 2019 года, на территории Злинского края и других мест Чехии намеренно и осознанно включали в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по НДС своих компаний, или компаний, которыми они фактически управляли, фиктивные документы за формально предоставленные услуги и товары разного рода.

"Благодаря этим фиктивным документам, в соответствующие налоговые периоды они заявляли в налоговую службу право на возмещение НДС. Однако эти услуги и товары на самом деле не были предоставлены ни в рамках экономической деятельности, ни для целей осуществления облагаемых налогом операций или предоставления услуг," – объяснила Кышнерова.

Лидеры схемы и последствия

Обвиняемые контролировали отдельные коммерческие компании и подготавливали необходимые документы для реализации своего замысла. За такие преступные действия им теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

"Мы завершили последнюю фазу расследования масштабной налоговой преступной деятельности этой группы. Расследование прошло в три этапа. В двух предыдущих этапах уголовное преследование было начато против более сорока физических лиц и двадцати юридических лиц, что привело к ущербу свыше шестидесяти миллионов крон," – добавила пресс-секретарь полиции.

Похожие новости

В центре Праги пьяная женщина за рулем врезалась в несколько автомобилей, при этом полицейские зафиксировали у нее более 2 промилле алкоголя.
Полиция английского Бристоля расследует шокирующее дело: на висячем мосту были обнаружены два чемодана с человеческими останками. Судебные эксперты пока безуспешно пытаются установить личность жертв.
Остравские криминалисты разоблачили наркогруппировку из Новы-Йичина. Двое мужчин и одна женщина с 2020 года перевозили из разных стран Балкан сырьё для производства метамфетамина.
Жуткие сцены, которые, возможно, навсегда останутся в памяти двух маленьких детей из Годонина: отец избивает мать, мать берёт нож, кровь повсюду. В феврале прошлого года мать жестоко зарезала своего партнера перед глазами детей.
Жертва в тяжелом состоянии: полиция призывает к содействию. Пражская полиция активно разыскивает молодого человека украинской национальности, который в районе Прага 6 одним ударом кулака отправил другого мужчину в больницу с серьезными травмами.
Южночешские криминалисты арестовали и отправили под стражу 58-летнего мужчину из Ческе-Будеёвице, который подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних мальчиков в своей квартире в многоквартирном доме.
Российская армия внезапно потеряла еще одного генерала. Он не погиб на поле боя, а был найден мертвым в Москве. «Генерал Магомед Чандаев скончался внезапно и будет похоронен в своем родном Дагестане», — сообщило во вторник Министерство обороны
37-летний рецидивист в субботу похитил деньги различных валют на общую сумму более полумиллиона крон из компании в Хлумеце-над-Цидлиноу в Краловеградецком крае. Однако его радость от добычи была недолгой.
В субботу днем в районе Тржеботов, недалеко от Праги-запад, была зафиксирована стрельба. На место происшествия немедленно прибыли несколько полицейских патрулей, включая вертолет, и территория была временно закрыта.
Словакия столкнулась с ужасным случаем полицейской жестокости: задержанный мужчина в полицейской камере подвергся избиению и сексуальному насилию. Инцидент произошел месяц назад, но только сейчас стал достоянием общественности.
Криминалисты расследуют насильственное преступление, в результате которого погиб 52-летний мужчина. Инцидент произошел в среду вечером в Теплице. В связи с этим происшествием полиция задержала подозреваемого и обвинила его в убийстве.
На следующей неделе, в среду, начнется судебное разбирательство по делу об убийстве 14-летнего подростка на вокзале в Градец-Кралове. На скамье подсудимых окажется Ян Б., который обвиняется в нанесении смертельных ножевых ранений.