30 июня 2024, 21:20 Криминал

Десятки мошенников из Злинского края заработали 145 миллионов благодаря фиктивным документам

Шокирующие новости из Злинского края: шестьдесят человек и двадцать пять компаний стали фигурантами крупного дела о налоговом мошенничестве на сумму 145 миллионов крон. В последние дни полицейские завершили расследование в отношении восемнадцати лиц и пяти компаний, доказав налоговые нарушения на сумму 85 миллионов крон. Над этим делом полицейские работали последние пять лет.

Масштабное расследование завершено

"Мы завершили расследование крупного и сложного налогового преступления, над которым злинские криминалисты совместно с краевой прокуратурой работали с 2019 года. В последние дни обвинения были предъявлены восемнадцати людям и пяти юридическим лицам," – сообщила пресс-секретарь краевой полиции Симона Кышнерова.

Как действовали мошенники?

По данным следователей, обвиняемые, как минимум с начала 2016 года до конца 2019 года, на территории Злинского края и других мест Чехии намеренно и осознанно включали в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по НДС своих компаний, или компаний, которыми они фактически управляли, фиктивные документы за формально предоставленные услуги и товары разного рода.

"Благодаря этим фиктивным документам, в соответствующие налоговые периоды они заявляли в налоговую службу право на возмещение НДС. Однако эти услуги и товары на самом деле не были предоставлены ни в рамках экономической деятельности, ни для целей осуществления облагаемых налогом операций или предоставления услуг," – объяснила Кышнерова.

Лидеры схемы и последствия

Обвиняемые контролировали отдельные коммерческие компании и подготавливали необходимые документы для реализации своего замысла. За такие преступные действия им теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

"Мы завершили последнюю фазу расследования масштабной налоговой преступной деятельности этой группы. Расследование прошло в три этапа. В двух предыдущих этапах уголовное преследование было начато против более сорока физических лиц и двадцати юридических лиц, что привело к ущербу свыше шестидесяти миллионов крон," – добавила пресс-секретарь полиции.

Похожие новости

В пятницу в Пльзени произошла трагедия — мужчина выстрелил в 13-летнюю девочку. Сейчас его подозревают в попытке убийства и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Стрелок был задержан в пятницу днем, но обвинения пока не предъявлены.
36-летнюю Вирджинию МакКаллоу из Англии приговорили к пожизненному заключению за убийство своих родителей. Преступление произошло еще в 2019 году, но женщина продолжала жить с телами убитых четыре года, пока их не обнаружили.
В Пардубице полиция устроила погоню за автомобилем без номеров, который пытались остановить для проверки. Водитель, вместо того чтобы подчиниться, дал по газам, и началась гонка, во время которой скорость превышала 100 км/ч.
Криминалисты Острава расследуют жестокое убийство, которое произошло в ночь на среду в районе Острава-Забржег. По данным полиции, 20-летний молодой человек после словесной перепалки на улице избил 59-летнего мужчину и ограбил его.
В Карловарском крае произошёл случай, который мог закончиться трагедией: водитель проигнорировал временное регулирование движения на месте ДТП и на бешеной скорости едва не убил двух пожарных.
Подозреваемый в жестоком нападении на водителя автобуса возле станции метро «Черный Мост» в Праге добровольно явился в полицию. Его личность удалось установить благодаря информации, распространенной в СМИ в рамках полицейского расследования.
В Простейовском районе произошел шокирующий инцидент: 27-летний мужчина, надев маску и вооружившись ножом, напал на свою 74-летнюю бабушку, ограбил её и угрожал убийством всей семьи. Во время ограбления он инсценировал собственное похищение.
Пятеро мужчин из района Фридек-Мистек, в возрасте от 60 до 63 лет, организовали прибыльный бизнес по продаже поддельных сигарет, нанеся государству ущерб на сумму около 20 миллионов крон в виде неуплаченных налогов.
В понедельник вечером в центре Праги произошёл инцидент с угрозой применения холодного оружия. На улице На Пшикопех, рядом с магазином продуктов, мужчина достал нож и угрожал охраннику.
Вечером в пятницу в районе города Кралов-Двур, что под Бероуном, было найдено тело мужчины у одной из местных велодорожек. Полиции удалось оперативно раскрыть это преступление.
Полиция задержала в регионе Бланенско более килограмма высококачественного перветина. Криминалисты изъяли более килограмма кристаллического перветина, предположительно высочайшего качества. В ходе операции были задержаны 2 мужчины, 34 лет
В одном из магазинов в Праге 8 произошел неприятный инцидент: 73-летний мужчина, оплатив свои покупки, ушел без кошелька, оставленного на кассе.