30 июня 2024, 21:20 Криминал

Десятки мошенников из Злинского края заработали 145 миллионов благодаря фиктивным документам

Шокирующие новости из Злинского края: шестьдесят человек и двадцать пять компаний стали фигурантами крупного дела о налоговом мошенничестве на сумму 145 миллионов крон. В последние дни полицейские завершили расследование в отношении восемнадцати лиц и пяти компаний, доказав налоговые нарушения на сумму 85 миллионов крон. Над этим делом полицейские работали последние пять лет.

Масштабное расследование завершено

"Мы завершили расследование крупного и сложного налогового преступления, над которым злинские криминалисты совместно с краевой прокуратурой работали с 2019 года. В последние дни обвинения были предъявлены восемнадцати людям и пяти юридическим лицам," – сообщила пресс-секретарь краевой полиции Симона Кышнерова.

Как действовали мошенники?

По данным следователей, обвиняемые, как минимум с начала 2016 года до конца 2019 года, на территории Злинского края и других мест Чехии намеренно и осознанно включали в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по НДС своих компаний, или компаний, которыми они фактически управляли, фиктивные документы за формально предоставленные услуги и товары разного рода.

"Благодаря этим фиктивным документам, в соответствующие налоговые периоды они заявляли в налоговую службу право на возмещение НДС. Однако эти услуги и товары на самом деле не были предоставлены ни в рамках экономической деятельности, ни для целей осуществления облагаемых налогом операций или предоставления услуг," – объяснила Кышнерова.

Лидеры схемы и последствия

Обвиняемые контролировали отдельные коммерческие компании и подготавливали необходимые документы для реализации своего замысла. За такие преступные действия им теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

"Мы завершили последнюю фазу расследования масштабной налоговой преступной деятельности этой группы. Расследование прошло в три этапа. В двух предыдущих этапах уголовное преследование было начато против более сорока физических лиц и двадцати юридических лиц, что привело к ущербу свыше шестидесяти миллионов крон," – добавила пресс-секретарь полиции.

Похожие новости

Украинские хакеры получили доступ к базе данных российской системы бронирования авиабилетов "Сирена-Тревел". Они получили доступ к данным о 3,4 млрд. телефонных номеров и 664 млн. рейсов, а также к персональным данным пассажиров
Необычные обстоятельства сложились при расследовании ДТП в регионе Наход, где легковой автомобиль оказался в кювете после столкновения с оленем.
Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) с утра вторника проводят оперативные мероприятия в Главном штабе чешской армии и других местах в Праге.
Десятимесячный ребенок и ее собака погибли в американском штате Вирджиния после того, как были оставлены в раскаленной машине 40-летней американкой Кристен Грэм, которая должна была присматривать за ребенком.
Тела трех новорожденных детей были обнаружены сотрудниками полиции закопанными в подвале дома одной из семей в деревне Черники Поморского воеводства на севере Польши. Об этом сообщил в субботу портал Onet.pl со ссылкой на заявление криминалистов
У шестилетнего мальчика, на которого в пятницу поздно вечером в Плзни напал 26-летний мужчина, кровь текла из головы, лица, рук и ног. Нападавший был задержан патрулем муниципальной полиции.
Двое чехов в ужасающих условиях переправили в Германию большую группу нелегальных мигрантов. В фургоне площадью 7,5 кв. м находились 49 обезвоженных людей, в том числе 20 детей.
Россиянин Вадим Красиков в 2019 году потряс Федеративную Республику ужасающим поступком: хладнокровным убийством на немецкой земле среди белого дня в центре популярного столичного парка Тиргартен, предположительно по приказу Кремля.
Компания Česká spořitelna с утра понедельника испытывает технические проблемы. Ее клиенты испытывают трудности со входом в мобильный банк. Вход в систему либо долго загружается, либо вообще не загружается. Интернет-банкинг и сайт работают без проблем
Ночью у одного из клубов на Главковом мосту в Праге скончался мужчина. По данным полиции, на него было совершено нападение. Об этом сообщил сегодня ČTK пресс-секретарь полиции Ян Данек. На этот случай обратил внимание новостной сервер Novinky.cz,
Шестилетний мальчик, подвергшийся физическому насилию со стороны пьяного мужчины в Плзни, попал в руки врачей скорой помощи поздно вечером в субботу, сообщает Práva. Дело расследуется плзеньскими детективами.
11-летний мальчик из американского штата Висконсин был обвинен в убийстве первой степени тяжести после того, как, по данным прокуратуры, он застрелил свою мать.