28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Чехию накрыла тревожная волна: на черном рынке появились новые синтетические наркотики, которые в разы сильнее фентанила. Речь идет о веществах нитазен и спирохлорфин — они уже стали причиной смертей и тяжёлых отравлений.
В центре Праги в ночь на среду произошёл инцидент, который ещё раз доказывает важность камер наблюдения и быстрой реакции стражей порядка. Неизвестный мужчина ограбил двух людей, спавших на скамейке в садах Врхлицкого.
Франция потрясена одним из самых жутких преступлений современности. Суд в городе Ванн вынес приговор 74-летнему хирургу Жоэлю Ле Скурнеку, признанному виновным в сексуальном насилии над почти 300 пациентами — большинство из них были
Слова, сказанные в гневе, обернулись трагедией. 51-летняя Зита Шпундова в прошлом году, во время ссоры со своим партнёром, закричала: «Убирайся, или я тебя убью!» — и через несколько минут выполнила свою угрозу. Женщина схватила два кухонных ножа
На юге Моравии, в одном из населённых пунктов района Бланско, произошло трагическое событие, которое потрясло местное сообщество. Молодого мужчину обвиняют в попытке убийства собственной бабушки и убийстве дедушки.
На центральном вокзале Гамбурга в пятницу вечером произошло шокирующее нападение с ножом. Согласно информации немецкой газеты Bild, в результате атаки пострадали 17 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии
Жуткая находка потрясла жителей небольшого населённого пункта Храст на севере Пльзеньского края. В пятницу днём, 23 мая, все экстренные службы срочно выехали на вызов: в реке Клабаве, протекающей через окраину деревни, было замечено человеческое тело
Скандал разразился в чешском городе Злин, где 29-летняя гражданка Украины в течение нескольких месяцев обогащалась за счёт государственной помощи для иностранцев. Общая сумма, которую женщина незаконно получила из государственного бюджета
На этой неделе на территории химического завода Duslo в словацком городе Шаля была уничтожена партия метамфетамина весом 1,5 тонны. Наркотик, поступивший из Мексики, хранился на секретном складе в Нитранском крае более пяти лет.
Полиция выдвинула предложение об обвинении трёх человек, среди которых — государственный прокурор из Северной Моравии, за причастность к распространению анаболических стероидов.
Французская полиция на этой неделе разгромила крупную сеть людей, распространявших детскую порнографию через мессенджер Telegram. Об этом сообщило агентство AFP.
Южночешские криминалисты с вечера среды расследуют смерть несовершеннолетнего мальчика в Тáборе. Дело рассматривается как преступление по неосторожности.