28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

За последние три года в Чехии заметно увеличилось число детей и подростков, совершающих преступления, включая насилие. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) на встрече министров внутренних дел стран Сальцбургского форума в Вальтицах
Полицейским в Карвине пришлось срочно выезжать в жилой дом после звонка испуганных жильцов. Те сообщили о выстрелах на лестничной площадке. На месте выяснилось: один из жильцов решил испытать купленный пистолет и устроил стрельбище прямо
Криминалисты в Усти-над-Лабем фиксируют тревожную тенденцию: всё больше людей попадаются на обещания лёгкого заработка. Иногда речь идёт всего о тысяче крон, но последствия оказываются разрушительными. Чаще всего в схемах мошенников оказываются
В Чехии завершено расследование трагического дела: 30-летнюю женщину из района Рыхнов-на-Кнежне полиция обвиняет в двойном убийстве её собственных новорождённых детей.
Тридцатилетний Патрик Мирга проведёт одиннадцать лет в тюрьме за попытку убийства своей подруги и матери его детей. Такое решение во вторник принял Пражский верховный суд, отклонив его апелляцию и подтвердив приговор суда в Усти-над-Лабем.
Вечером в понедельник в Кладно произошёл жестокий инцидент между двумя мужчинами. На место выехало большое количество полицейских. Подозреваемого задержали прямо на месте, второй участник конфликта получил травмы и был доставлен в больницу.
В Моравскосилезском крае полиция начала уголовное преследование восьми человек и трёх юридических лиц. Речь идёт о махинациях с мелкими государственными заказами. По данным следствия, обвиняемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
В офисе известного экзекутора Игоря Иванко во время обыска в марте прошлого года полиция обнаружила оружие, которое ранее было изъято в ходе одной из конфискаций. Сам Иванко утверждает, что пистолет находился в архиве и был должным образом хранился.
За зверское убийство матери своей партнерши в Либишанах (Пардубицкий край) мужчина окончательно приговорён к 25 годам тюрьмы. Его жалобу Конституционный суд отклонил, признав решения предыдущих инстанций законными и обоснованными.
В небольшом посёлке Мишке на юго-западе Венгрии полиция задержала 24-летнего Давида Якаба, подозреваемого в убийстве своей почти двухлетней падчерицы. В понедельник мать ребёнка, Адриенн, сообщила о пропаже девочки, после чего десятки людей искали
С вечера вторника полиция расследует случай тяжёлого ранения мужчины в Праге. Пострадавшего обнаружили в подземных гаражах на улице Červená báň, на место сразу же прибыли полицейские и врачи. Расследование передано криминалистам из отдела убийств.
Бывший сотрудник Национального криминального агентства (NAKA) Матей Варга больше не проходит по делу о саботаже. Прокурор Кошицкой краевой прокуратуры отменил обвинение, удовлетворив жалобу защиты. Теперь адвокат Варги настаивает