28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

На первый взгляд, трудно поверить, но история из Брно показывает, насколько коварны современные аферы. 69-летняя женщина из Южной Моравии стала жертвой схемы "выгодных инвестиций" и... четырежды (!) возвращалась к мошенникам,
Субботним вечером в спокойном курортном городке Бад-Наугейм, расположенном всего в 30 километрах к северу от Франкфурта, произошла трагедия, потрясшая всю страну. Неизвестный открыл стрельбу прямо на улице, в результате чего два человека погибли
Обычное решение суда о совместной опеке над ребёнком обернулось настоящей драмой: отец шестилетнего мальчика из Моравскосилезского края вместе с сыном уже почти год находится в бегах. Всё началось с того, что после одного из визитов к матери в 2021 г
В Клатовах в воскресное утро произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: в подземном переходе под улицей Пльзенска прохожий обнаружил тело 30-летнего мужчины, лежащего в луже крови с тяжёлыми травмами головы. На месте сразу начали работу
Столица Чехии столкнулась с серьезной киберугрозой. Служба городских сервисов Праги (Správa služeb hlavního města Prahy) стала жертвой хакерской атаки, в результате которой преступники уже начали публиковать украденные данные и выдвинули ультиматум
Шокирующее преступление потрясло Нидерланды. Полиция остановила автомобиль на автомагистрали неподалёку от Роттердама, за рулём которого находился 31-летний мужчина. В багажнике авто находилась... отрезанная голова его 63-летней матери
Вечером в среду у станции метро Kačerov в Праге произошёл тревожный инцидент, в котором участвовали двое бездомных. Один из них, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другому пистолетом
В небольшой словацкой деревне Хорне-Срне (округ Тренчин) обычная беседа между соседями превратилась в смертельную трагедию. Всё произошло в последние выходные марта: двое мужчин, давно знакомые между собой, распивали алкоголь и обсуждали политику.
Римский суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего Клаудио Кампити, который в декабре 2022 года открыл стрельбу на собрании владельцев квартир и хладнокровно убил четырёх женщин. Это преступление потрясло всю Италию
Карловарский край потрясла жуткая история: 42-летняя женщина была найдена мёртвой всего через день после своей свадьбы. Предположительно, она была задушена. Подозрение в убийстве пало на её 46-летнего мужа, который сам сообщил о трагедии в полицию.
В пропасти Мацоха, расположенной в Южной Моравии, была найдена мёртвой женщина — по информации СМИ, это Ленка Шимункова, мать студентки Элишки, которая погибла во время трагической стрельбы на Философском факультете Карлова университета в декабре
Железные дороги Чехии переживают тревожный период. За первые три месяца 2025 года количество аварий резко выросло — на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое трагичное — почти на 50 % увеличилось число погибших.