28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Необычный и тревожный инцидент расследуют правоохранители в чешском городе Рокицаны. На местном кладбище кто-то без разрешения открыл могилу и извлёк из неё урну с прахом. Спустя несколько дней урна была найдена на другом участке того же кладбища
Сцена, от которой становится не по себе: пожилые родители — 89-летняя мать и 92-летний отец — долгие годы заботились о сыне, который не работал, жил за их счёт и даже не пытался изменить образ жизни. Однако благодарности они так и не дождались.
Трагедия, потрясшая город Градец-Кралове: пятимесячный младенец, которого жестоко избивал собственный отец, скончался от полученных травм. Первоначально мужчину обвиняли в тяжком причинении вреда здоровью, но теперь следствие квалифицировало
Пятьдесятилетний Зденек Холцкнехт, обвинённый в нападении на двух женщин из Украины во время народного праздника в городе Пласы, избежал тюремного заключения. Окружной суд Пльзень-север в пятницу приговорил его к шести месяцам лишения свободы
Краевой суд в Брно в четверг неожиданно смягчил наказание для 28-летнего мужчины, который в Йиглаве попытался изнасиловать свою знакомую. Вместо 3,5 лет лишения свободы, к которым его ранее приговорил районный суд, он получил условный срок.
Два молодых мужчины — 26 и 21 года — из Карвинской области несколько недель устраивали опасные ночные «прогулки» по округам Опава и Нови-Йичин. Их «развлечением» стало разрушение чужого имущества: стреляя из пневматического airsoft-пистолета
В аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге полиция задержала россиянина, поведение которого вызвало подозрения у опытных пограничников. Позже выяснилось: мужчина находился в розыске по всей Европе — Германия выдала ордер на его арест
Во второй день судебного процесса над 72-летним Юраем Цинтулой, обвиняемым в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в суде был зачитан его личный тюремный комментарий — письмо жене. В нём Цинтула подробно описывает условия
В небольшом немецком городке Харсфельд (земля Нижняя Саксония), где проживает менее 15 тысяч человек, ситуация становится критической. Уже несколько месяцев жителей терроризирует банда подростков, действующая практически безнаказанно.
Расследование дела мужчины, который несколько месяцев удерживал молодую женщину в подвале дома в Сижеми (район Лоунско), получило новый поворот. Как сообщил пресс-секретарь полиции Устецкого края Камил Марек, появились доказательства
Он плеснул на бывшую коллегу серную кислоту, а затем хладнокровно застрелил мать двух детей, работавшую в центре занятости. Но даже после этих жестоких преступлений 64-летний убийца Йиржи Двожак был уверен, что именно его права были нарушены.
В одном из корпусов известного санаторного комплекса в Есенике произошла трагедия. 28-летняя женщина, проходившая лечение в Приесницовых лечебных лазнях, погибла после падения с балкона четвертого этажа. По предварительным данным полиции