28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

В Праге разоблачена крупная преступная схема, связанная с незаконным получением государственных дотаций, предназначенных для поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-19. Следователи выяснили, что группа из пяти основных организаторов подала
На Словакии разгорается скандал вокруг вмешательства политиков в работу следственных органов. Бывший элитный полицейский с востока страны Матей Варга в начале июля был обвинён в саботаже. В прошлом он занимался расследованием махинаций
В начале этой недели на трассе I/35 в районе Яблонецко произошла сцена, напоминающая кадры из остросюжетного фильма. Полицейские устроили засаду на троих преступников, которые угнали в Германии несколько дорогих автомобилей
Вечером воскресенья к югу от Праги разыгрались события, больше похожие на сюжет боевика. У Вране над Влтавой мужчина напал на пассажиров лодки. Чтобы спастись от его агрессии, люди в панике прыгали прямо в реку. Несколько пострадавших получили
Эрик (53 года) и Лайл (56 лет) Менендес почти 35 лет отбывают пожизненный срок в калифорнийской тюрьме за убийство своих родителей. В последние месяцы суд рассматривал новые доказательства, которые могли бы дать братьям шанс на досрочное освобождение
Карловарский окружной суд вынес приговор 40-летнему Бедржиху Филипу, который выбросил из окна своего пса — стаффордширского терьера по кличке Джек. Животное погибло после падения с высоты около 15 метров. Несмотря на утверждения мужчины
Один из подводных сценариев, который в последние месяцы массово распространяется по телефону и интернету, привёл к огромной краже в одном из музеев Средней Чехии. Сотрудница с доступом к банковскому счёту учреждения поверила выдуманной истории
В Чехии арестованы двое граждан Грузии, подозреваемые в серии краж на автостоянках вдоль трассы D5. Как выяснилось, мужчины выбирали машины, оставленные хозяевами незапертыми, и похищали из них сумки с деньгами и банковскими картами.
В западногерманском городе Фёльклинген (земля Саар) 18-летний молодой человек с немецким и турецким гражданством убил 34-летнего полицейского. Трагедия произошла в четверг вечером у автозаправки Aral.
Мужчина похвастался знакомому, что получил в наследство золото и коллекцию инвестиционных монет. Но радость обернулась кошмаром: знакомый всё спланировал и с подельниками лишил его ценностей. Организатор преступления, многократно судимый
В деревне Ратенице (район Колин, Среднечешский край) полиция расследует убийство пожилой женщины. Её тело было найдено в мобильном доме — небольшом переносном домике. Подозреваемый мужчина вскоре после этого попал в аварию в соседней деревне
В пражском метро на станции Kobylisy произошёл один из самых опасных, но при этом образцово проведённых полицейских задержаний. В феврале этого года 27-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и кокаина, напал на пассажира с кухонным