28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

В четверг днём в здании администрации района Прага-Ржепы было обнаружено тело мужчины. Позже городские власти подтвердили, что погибшим является член совета Павел Макса (ODS). По предварительной версии, он совершил самоубийство.
Защищать порядок, но вместо этого применить жестокую силу. Такой вердикт озвучил прокурор по делу двух вышибал из клуба "Мефисто" в Пльзене – 40-летнего Яна Крауза и 38-летнего Якуба Менцла. По его словам, они без всякой причины напали
24-летний вьетнамский студент Ань Ву Чан, который в феврале прошлого года напал с ножом на своего 22-летнего соотечественника, был приговорен к 6,5 годам тюрьмы. Кроме того, он будет депортирован из Чехии на шесть лет.
Настоящий шок испытали пассажиры скоростного поезда ICE 541, следовавшего по маршруту Кёльн – Берлин. Во вторник утром 44-летний выходец из Афганистана неожиданно достал нож и начал угрожать людям, сообщает Berliner Kurier.
Клатовский окружной суд вынес мягкий приговор 33-летнему Яну С., который изнасиловал свою 26-летнюю соседку по квартире. Мужчина подмешал девушке препарат для повышения потенции, после чего вступил с ней в интимную связь против ее воли.
В лесу возле поселка Вавилон (район Домажлице) в воскресенье днем прохожий обнаружил тело мужчины. По предварительной информации, это может быть полицейский, пропавший еще в январе. Предположительно, он покончил с собой.
Полиция задержала в Среднечешском крае двух иностранцев, подозреваемых в подрыве банкомата в ночь на пятницу в шумавской общине Срни. Правоохранители также изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные.
Верховный суд в Оломоуце приговорил 38-летнего Михала Пилку к 5,5 годам тюрьмы за избиение 54-летнего мужчины, который позже скончался от полученных травм. Инцидент произошел в сентябре позапрошлого года в деревне Градчовице
52-летний житель Брно стал жертвой дерзкого нападения, начавшегося с неожиданного предложения от незнакомки. В начале февраля он после работы зашел с коллегами в ресторан, а около девяти вечера направился домой. На трамвайной остановке Vozovna
В среду днем экстренные службы Пльзеня получили необычный вызов – в подземном переходе неподалеку от центрального автобусного вокзала было найдено тело 43-летнего иностранца. Мужчина лежал в воде, и одной из рассматриваемых версий его гибели является
Вечером в среду полиция выехала на вызов в один из домов в пражских Вршовицах, где произошло нападение. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили на лестничной площадке тяжело раненого мужчину и подозреваемого
Адвокат Павел Елинек, которого обвиняют в заказе убийства бывшего партнёра своей дочери, нашёл защиту в Конституционном суде. Несмотря на решение о его задержании, суд признал ошибки в процессе. Однако ещё до вынесения вердикта мужчина был освобождён