28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Полиция ищет трех человек, распылявших краску на поезд метро на станции «Немоцнице Мотол», а затем и на пытавшихся помешать им сотрудников метро
Уже в эту среду (20.11.2019) в Праге стартует курс от Школы бизнеса - Онлайн маркетинг. На курсе и новичок и продвинутый пользователь Интернета узнают:
Благодаря показаниям очевидца, пражская полиция задержала 34-летнего мужчину, укравшего машину с младенцем у здания одной из школ в Праге 4. Ему грозит 5 лет лишения свободы.
Сегодня после 8.00 утра часть железнодорожных путей между Усти-над-Лабем и Карловарским краем была перекрыта в связи с несчастным случаем – поезд сбил человека
В аэропорту Вацлава Гавела задержали иностранцев, перевозивших 142 кг растения кат.
Вчера рано утром на магистрали D46 грузовой «Мерседес» снес дорожный знак и на полном ходу въехал в зал автодилера, повредив 27 автомобилей.
Вчера вечером в Праге, на отрезке железной дороги между Чаковиц и Саталице, поезд сбил человека. Он погиб на месте. Поезда в Трунов временно отменили.
На прошлой неделе пассажиры нескольких станций пражского метро подверглись нападению незнакомца с ножом в руке
В понедельник днем перед одной из пражских школ неизвестный украл машину с шестимесячным ребенком.
Спустя почти 11 лет после одной из самых масштабных железнодорожных аварий в Чехии, произошедшей в Студенке между Оломоуцем и Остравой, суд освободил подозреваемых по делу.
Россиянин Олег Губин, сбивший под воздействием алкоголя в канун Нового года в Праге туристку из Колумбии, был приговорен к девяти годам лишения свободы
Вчера вечером перед театром в Пардубице неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем самосожжения.