28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

В прошлом июне 35-летний мужчина на площади в городе Йевичко жестоко напал с ножом на свою бывшую партнершу. Первоначально полиция квалифицировала преступление как убийство, однако позже обвинение было изменено на «опьянение».
В Чехии завершился судебный процесс по делу двух заключённых, которые в ноябре 2023 года в тюрьме Вшехрды на Хомутовщине напали на охранника, забрали у него ключи и попытались сбежать. Во вторник Краевой суд в Усти-над-Лабем вынес приговор:
Тридцатилетняя иностранка, которая в декабре прошлого года в Чешском Межиричи (район Рыхнов-над-Кнежноу) бросила в реку своих двух малолетних детей, не понесёт уголовного наказания. По заключению экспертов, в момент совершения поступка женщина
Криминалисты столичного уголовного отдела разыскивают 45-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом, которое произошло в субботу утром в центре Праги. По данным полиции, он может быть вооружен и представлять опасность для окружающих.
Полиция задержала 20-летнего жителя Дечинского района, который пытался жестоко убить свою собаку. По данным следствия, он перерезал животному горло и оставил его привязанным к дереву рядом с вырытой ямой. Теперь ему грозит до шести лет
В столичном районе Нусле полицейские застрелили мужчину, который ранее угрожал покончить с собой, спрыгнув с крыши жилого дома. Переговоры не дали результата, и когда спецназ попытался вмешаться, он атаковал бойцов с ножами. В ответ полиция применила
Злинские криминалисты задержали мужчину, который 11 лет скрывался от правосудия. Его разыскивали как в Чехии, так и за границей, но в итоге он был найден прямо в Злине, где жил и работал.
Пражская полиция провела спецоперацию в районе Липенце после сообщения о 14-летнем подростке, который высказывал суицидальные мысли и заявлял о своём вдохновении нападением на философский факультет Карлова университета в 2023 году.
В воскресенье утром перед зданием начальной школы на улице Водаренска в Кладно было найдено тело мужчины. По данным полиции, он, вероятно, пытался взломать школу, но погиб в результате несчастного случая.
В небольшом чешском городке Йевичко (район Свитавы) полиция расследует трагический инцидент: на территории местного лечебного центра были обнаружены два тела. Правоохранительные органы пока не раскрывают официальных деталей, но по предварительным
Шокирующая история потрясла Чехию: 40-летний мужчина похитил и три месяца удерживал женщину в подвале в деревне Сиржем. Все это время жертва была скована цепями, подвергалась насилию и издевательствам. Однако в одну из ночей ей удалось сбежать
Шокирующее преступление потрясло Градец-Кралове: 16-летний подросток, обвиняемый в двойном убийстве, признался в содеянном. По словам следователей, он осуществил свои фантазийные представления, выбрав жертв случайным образом.