28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Сегодня в первой половине дня в Югоморавской области был зафиксирован краденный автомобиль, когда его водителя попросили остановиться, то он этого не сделал и попытался скрыться от полиции.
В воскресенье рано утром в центре чешской столицы на Вацлавской площади произошла драка.
Вчера, 10 декабря, в пражском районе Страшнице произошла поножовщина, участниками которой стали бывшие возлюбленные.
В четверг в первой половине дня двое неизвестных совершили нападение на ювелирный салон, расположенный в центре столицы на ул. Длоуга.
Вчера, 10 декабря, сотрудники столичной полиции получили около десяти анонимных звонков с сообщениями о том, что в некоторых районах Праги заложены взрывные устройства.
Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают двух карманников, которые в прошлом месяце совершили несколько краж в торговом центре, расположенном в городской части Прага 3.
Сегодня на столичной ул. У Границ произошло нападение на 32-летнего мужчину, совершила его, как отмечают в городской полиции, его бывшая возлюбленная. Девушка нанесла несколько ударов ножом, мужчина чудом остался жив.
Сегодня в обед в городской части Прага 10 неизвестная женщина совершила нападение на мужчину.
Сегодня, 9 декабря, городской суд Остравы вынес приговор чешскому гражданину, который в период с 2009 по 2015 год обманул 19 360 доверчивых граждан, он получил от них в общей сумме более 6 млн крон.
Пражская полиция провела задержание мужчины, который планировал застрелить, а затем и закопать своих родителей, пойти на этот шаг он хотел из-за желания получить наследство, размер которого превышает 7 млн крон.
Сотрудники правоохранительных органов чешской столицы ведут расследование произошедшего нападения и кражи в баре, расположенном в городской части Прага 4.
Агрессивный мужчина беспричинно совершил нападение на сотрудников столичной полиции.