28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Инцидент произошёл вчера вечером в районе Мельника. Полицейский патруль зафиксировал правонарушение и потребовал, чтобы легковой автомобиль остановился, но этого не произошло, нарушитель попытался скрыться.
Пражская полиция задержала 44-летнюю женщину, пытавшуюся несколько раз ограбить столичные киоски, расположенные в вестибюлях станций метро. В первый раз при попытке кражи, женщина достала нож и начала им угрожать продавщице.
В пятницу около 22:00 началась акция столичной полиции, направленная на борьбу с распитием алкоголя лицами, не достигшими совершеннолетия.
Вчера вечером в полицейском отделении чешской столицы, согласно предварительной версии следствия, сотрудник полиции совершил самоубийством. Мужчина выстрелил себе в голову из служебного оружия.
Городская полиция задержала прошлой ночью женщину, находившуюся в нетрезвом состоянии, неизвестная справляла нужду на центральной площади чешской столицы, не обращая никакого внимания на прохожих.
Катарскому принцу Хамид бин Абдал аль-Тани дали 11 месяцев и 8 дней тюремного заключения за сексуальные контакты за деньги с чешскими школьницами. В четверг без присутствия принца приговор был вынесен районным судом района Праги 2.
Необычный инцидент произошёл сегодня утром в Праге в районе Либень. Согласно данным городской полиции, 25-летний мужчина решился на прыжок с высоты 5-го этажа в тот момент, когда домой вернулся хозяин квартиры, которую тот грабил.
Городская полиция Раковника задержала двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, которые разъезжали по городу на автомобиле марки Renault Thalia, надев предварительно чёрные маски, и угрожали горожанам, направляя на них оружие.
В Чехии мужчина сначала занялся сексом с барменшей, а потом обокрал её. Полиция поймала преступника благодаря записи секса на видео
Пражская полиция арестовала и выдвинула обвинения 54-летнему мужчине, который в течение минувшего лета обокрал как минимум пять квартир. На сегодняшний день органы правопорядка не исключают возможность того, что преступник побывал и в десятках...
Вчера днём в городское отделение полиции поступило сообщение о том, что в районе Праги 3 по улицам ходит абсолютно голый мужчина, который пугает горожан.
Пассажиры самолёта, который прошлой ночью должен был вылететь из Праги в Рим, запомнят этой рейс надолго. Сначала вылет был задержан по техническим причинам на несколько часов, а потом некоторые пассажиры устроили пьяный дебош.