28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

В начале этого месяца полицейские провели операцию в одном из столичных баров. Заведение под названием «Невиновный» давно сыскало славу среди местных жителей и гостей города благодаря тому, что в баре всегда можно было приобрести марихуану.
Полиции удалось задержать опасного белоруса, который убил жителя Латвии
Полиция поймала мужчину, который в понедельник во второй половине дня напал на жителей столицы у станции метро «Страшницка». Неизвестный беспричинно начал бить людей.
В конце лета прошлого года в чешской столице произошёл инцидент с участием полицейского автомобиля и мотогонщика. Неизвестный уезжал от полицейского наряда, так как знал, что у него нет водительских прав, но гонка закончилась для обоих её участников ударом о стену здания.
Небезопасным способом развлекалась группа молодых людей в южной части Чехии. Парни во время езды на своём автомобиле стреляли по прохожим из оружия для страйкбола.
В это воскресенье в Праге произошёл курьёзный случай. Пражская полиция в районе станции метро «Чёрный мост» задержала мужчину, сидевшего в кустах, и стрелявшего из пневматической винтовки по нутриям.
У станции метро «Страшнице» неизвестный напал на трёх человек. Одного гражданина доставили с серьёзными травмами в ближайший госпиталь, два других также получили ранения, но менее серьёзные.
Полиция Чешской Республики ведёт активный розыск Александра Астапковича гражданина Беларуси, который в четверг днём убил жителя Латвии у станции метро «Флоренц» в центре Праги.
Полиция чешского города Хеб сегодня днём, двигаясь на лодке, во время регулярного осмотра территории водохранилища Есенице не заметила человека и совершила на него наезд.
В первой половине июля пражские криминалисты провели операцию в центральной части города на улице Микуландской. Полиции сообщили о том, что в районе Праги 1 есть заведение, в котором персонал занимается распространением различных наркотических веществ
Прошлой ночью столичная полиция провела облаву на одной из центральных улиц Праги, что принесло значительные успехи.
Несмотря на то что в чешскую столицу приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться красивейшей архитектурой, далеко не все местные жители её также сильно ценят.