28 января 2025, 21:30 Криминал

Итальянская мафия зарабатывала миллиарды в Чехии на налоговых аферах

Итальянская мафия Camorra была причастна к масштабным налоговым махинациям в Чехии, из-за которых бюджеты стран ЕС потеряли более 30 миллиардов крон. Эти данные раскрыла Европейская прокуратура в рамках операции «Моби Дик», запущенной в ноябре. Центральным элементом преступной схемы стало использование фиктивных компаний, зарегистрированных в Праге.

Как работала схема?

Ключевым инструментом мошенников стал карусельный налоговый обман — сложная цепочка фиктивных сделок между компаниями, зарегистрированными в разных странах ЕС. По документам товары, например электроника, якобы продавались из одной страны в другую, но в реальности либо оставались на месте, либо возвращались обратно. Это позволяло уклоняться от уплаты НДС, сохраняя видимость законной деятельности.

«Суть схемы заключается в использовании системы НДС внутри ЕС. Злоумышленники создают компании-прокладки, которые "растворяются", не выплачивая налоги. Это классический пример потерь из-за так называемых "пропавших торговцев"», — объясняет эксперт по налоговому контролю Иржи Жежулка.

Чешская роль в афере

Чехия играла ключевую роль в этой международной схеме. В Праге регистрировались компании, которые оформляли фиктивные сделки. Как выяснили журналисты, встреча итальянских организаторов аферы с их чешскими партнёрами часто проходила в отеле Royal в Карлине. Среди компаний, участвовавших в схеме, числятся B2B Computer, Corpedia и Paximadia. Большинство из них существовали только на бумаге, а их юридические адреса оказались фальшивыми.

Лидеры преступной группы

По данным итальянской полиции, двумя основными фигурами аферы были Родольфо Баллаера и Паоло Фалавинья. Они координировали действия десятков фирм и посредников, связанных с Camorra. Их деятельность включала покупку готовых компаний в Чехии и привлечение людей, часто оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для подписания фиктивных документов. Эти компании становились инструментами для создания иллюзии легальных сделок.

Масштабные задержания по всей Европе

В ходе международной операции, проведённой одновременно в десяти странах, было проведено 160 обысков и задержано 47 человек. Чехия также стала местом ареста одного из подозреваемых. Всего в схеме замешаны 194 человека, против которых были выданы европейские ордеры на арест. Кроме того, конфискованы активы на сумму более 500 миллионов евро.

Последствия и вызовы для Европы

По данным Европейской прокуратуры, ежегодные потери ЕС от налоговых афер достигают 50 миллиардов евро, что превышает доходы от нелегальной торговли наркотиками. Однако борьба с подобными преступлениями крайне сложна из-за необходимости международной координации.

«Выявление подобных схем требует слаженных действий всех стран ЕС. Только так мы сможем минимизировать потери от налоговых мошенничеств», — подчёркивает прокурор Даниэла Барткова.

Чешская журналистка Павлина Гольцова подчёркивает, что Чехия играет важную роль в международных криминальных схемах, связанных с итальянской мафией. Помимо Camorra, в Чехии активно действуют 'Ndrangheta и Cosa Nostra.

Долгий путь к справедливости

Эксперты считают, что судебное разбирательство по делу может затянуться на годы. «Доказывание в таких делах включает в себя запрос банковских выписок, бухгалтерских документов и допросы свидетелей. Это требует координации между странами с разными правовыми системами», — поясняет адвокат Ондржей Мука.

Между тем, операция «Моби Дик» уже стала ярким примером успешной работы Европейской прокуратуры, которая показала, что даже крупные криминальные сети могут быть разоблачены

Похожие новости

Люди продали свои автомобили, но уже несколько месяцев ждут обещанных им денег. Владелец компании неоднократно обещал исправиться, но в это же время он опустошил свой магазин, и появляются первые судебные взыскания. Полиция уже расследует это дело
Полиция Праги разыскивает 42-летнего Петра Крауса, которого подозревают в убийстве женщины в отеле. Он может быть вооружен и опасен.
В пятницу несколько испуганных пассажиров позвонили на экстренную линию полиции и сообщили, что в пражском метро кто-то размахивает пистолетом. Полиции не удалось поймать мужчину на месте, и она начала его розыск.
70-летняя женщина-пешеход получила тяжелые травмы, когда ее сбил водитель автомобиля на пешеходном переходе в Злине. По словам полиции, она, очевидно, переходила дорогу на красный свет. Тест показал 2 промилле алкоголя.
Пльзеньский областной судья Ева София Водичкова на прошлой неделе оказалась в другом зале суда, чем она привыкла. Она сидела на скамье подсудимых как подозреваемая в коррупции. Она отрицала свою вину и отказалась давать показания в окружном суде
По данным полиции, из гаража одного из пражских домов пара неизвестных воров угнала "Мерседес" стоимостью 1,5 миллиона чешских крон. У них были ключи от машины, и они приехали за ней заранее.
В Остраве 19-летний молодой человек напал с молотком на продавца магазина. Он хотел украсть товар из продуктового магазина. Продавец попал в больницу с серьезными травмами.
Адреналиновую погоню испытали в конце января южно-чешские полицейские, которые преследовали экипаж автомобиля, находившегося в розыске. Во время преследования из машины в офицеров начали лететь стеклянные бутылки.
Оружие, с которым вооруженный мужчина вошел в здание в Брно в понедельник, не было муляжом, а было полностью рабочим. Кроме того, офицеры обратили внимание на разрушенную комнату и фрагменты возможного взрывного устройства внутри.
Начался судебный процесс по делу о беспрецедентной атаке на систему выдачи виз. Россияне, проживающие в Чехии, создали программное обеспечение для контроля процесса получения виз в посольстве в Ханое и брали сотни тысяч за место в очереди
Полицейская собака Рапп выследила 52-летнего мужчину возле Бехине в Таборском крае в среду утром во время поисковой операции. Он был сильно переохлажден, и, возможно, от смерти его отделяли считанные минуты.
Женщина была найдена мертвой на скамейке возле многоквартирного дома в пражском районе Ржепы во вторник днем. Уголовный розыск расследует это дело.