Миллионные махинации с дотациями. Пражские криминалисты раскрыли организованную группу
В Праге разоблачена крупная преступная схема, связанная с незаконным получением государственных дотаций, предназначенных для поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-19. Следователи выяснили, что группа из пяти основных организаторов подала десятки фиктивных заявок, чтобы обогатиться за счёт кризисных программ. В результате ущерб для государства достиг почти ста миллионов крон. Всего по делу проходят более тридцати человек, главным фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы.
Криминалисты работали над делом несколько лет и сумели раскрыть более пятидесяти случаев мошенничества. Как следует из материалов следствия, с 2021 года организаторы через подставных лиц — так называемых «белых коней» — подавали ложные заявки в программу COVID Nepokryté náklady («Непокрытые расходы COVID»).
Схема строилась на завышении убытков. Например, один из заявителей, представлявшийся маляром, за два месяца показал фиктивные расходы в размере 3,5 миллиона крон при доходе всего 22 тысячи. В заявке он требовал компенсацию более чем на 2 миллиона. Подобные манипуляции повторялись неоднократно: в среднем каждая поддельная заявка была рассчитана на 1,7 миллиона крон.
Многие предприятия, от имени которых подавались заявки, фактически не существовали или не вели никакой деятельности. За восемь месяцев подозреваемые пытались получить десятки миллионов крон, часть денег им действительно удалось заполучить. Общий подтверждённый ущерб для Чехии составил около 27 миллионов, ещё на 66 миллионов мошенники пытались оформить заявки.
Следователи сумели заморозить часть незаконно полученных средств, а также недвижимость, купленную фигурантами за границей. Главные организаторы обвиняются в мошенничестве с дотациями и легализации преступных доходов. Если вина будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, уголовное преследование начато ещё против тридцати человек, которые помогали в схеме — от подставных владельцев фирм до посредников.
Источник: Pražská Drbna
