В течение почти двух лет в нескольких местах восточноукраинского города Днепр работали фиктивные колл-центры, откуда нанятые чехи должны были обмануть своих соотечественников в Чехии на десятки миллионов крон, совершая мошеннические звонки. Деньги, предположительно, попадали к боссу местной преступной организации. По словам издания Право, в настоящее время эта группа ликвидирована.
В результате совместной работы чешских и украинских детективов несколько подозреваемых были арестованы на территории обеих стран.
Как выяснило Право, мошенники действовали с марта 2021 года до ноября прошлого года, когда в стране шла война и город Днепр несколько раз подвергался ракетному обстрелу со стороны России.
Среди жертв - известные чешские знаменитости. Например, семья бывшего высокопоставленного члена правительства.
"Я могу подтвердить, что 12 апреля в отношении десяти человек было возбуждено уголовное дело по данному факту. Из проведенного расследования следует, что они, возможно, выполнили элементы преступления мошенничества и преступления участия в организованной преступной группе", - сказал Právo в пятницу Алеш Цимбала, пресс-секретарь прокуратуры города Праги.
Всем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Вымышленные банкиры
Представитель прокуратуры сказал, что с жертвами связывались фиктивные банкиры, которые говорили, что их счета были взломаны и им необходимо перевести деньги на другие, якобы безопасные счета.
"Так называемые адвокаты связывались с потерпевшими под видом сотрудников банка и ложно сообщали им, что их счета были взломаны мошенниками и что им необходимо немедленно перевести деньги на другой, безопасный счет или внести их в специальные биткоин-банкоматы", - сказал источник, участвующий в расследовании дела.
По его словам, достоверность инструкций была усилена тем, что впоследствии жертвы получили звонок от человека, выдававшего себя за сотрудника полиции, который подтвердил, что их деньги на счете действительно находятся под угрозой.
"Для совершения мошеннических звонков обвиняемые использовали метод, известный как спуфинг, который позволяет телефону звонящего казаться номером реального пользователя, в данном случае банка и полиции. Более того, чтобы подкрепить свою легенду, они отправляли фотографию фиктивной карточки сотрудника и различные документы с логотипом банка связавшимся с ними людям через WhatsApp", - добавил источник.
"Со стороны обвиняемых было совершено 300 частичных атак, а нанесенный ущерб, как говорят, превышает 65 млн. крон. Однако число жертв может еще вырасти, а ущерб увеличиться, так как в общей сложности полиция расследовала более 490 случаев с приблизительным ущербом более 100 миллионов", - добавил Цимбала.
По его словам, именно трансграничный элемент затрудняет расследование этого дела.
Цимбала не захотел давать дальнейшие комментарии по этому вопросу. "Ввиду того, что подготовительное производство закрыто, мы не можем разглашать дальнейшие подробности", - пояснил пресс-секретарь. Он лишь подтвердил, что надзирающий прокурор подал ходатайство о заключении четырех подозреваемых под стражу.
Чехи тоже были замешаны
По данным следствия украинской полиции, все доходы от преступления оказались в руках главного организатора Дмитрия К. (32 года), который затем перераспределил деньги между своими подчиненными. Чешские адвокаты заработали сотни тысяч крон. Следователи также отметили, что для группы было характерно строгое соблюдение правил, включая полную секретность и четкую иерархию.
Детективы установили, что у Дмитрия К. было два близких сообщника, один чех из Домажлице и один украинец, которые вербовали людей из Чехии для управления колл-центрами.
"Они были лидерами в преступной структуре, фактическими начальниками обычных абонентов, которых они контролировали и подсказывали во время разговора, как действовать, чтобы успешно манипулировать человеком на другом конце линии", - заявили следователи.
