9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором пражский полицейский ударил 19-летнюю девушку, и она упала на землю.
На горячую линию пражской полиции поступило сообщение о том, что около станции метро «Ладви» находится молодая девушка без маски, звонивший отметил её странное поведение.
Пражская полиция задержала мужчин, подозреваемых в продаже сотен респираторов FFP3 высшего класса. 
На сегодняшнем заседании кризисного штаба было не только решено продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, но и наделить правоохранительные органы дополнительными полномочиями.
Сотрудники пражской полиции разыскивают местных жительниц, пострадавших от действий фальшивого таксиста.
Сейчас каждый сидит дома на карантине или каникулах. Чем себя занять в свободное время в карантине (на каникулах)? Полезные советы:
В ходе ежедневных проверок чешская полиция регистрирует десятки случаев нарушения карантина по всей стране и передает информацию властям для урегулирования этого вопроса. Наиболее частые нарушения – отсутствие масок...
Пражская полиция задержала двух преступников, укравших автомобиль, когда они приехали подзарядить его в сервисный центр Tesla Servis Clinic.
В Чехии наблюдается критическая нехватка масок и средств медицинской защиты, чем и решили воспользоваться предприимчивые преступники.
В Чехии работает большое количество крупных сетевых прокатных компаний. Можно забронировать автомобиль напрямую у них на сайте или через сайт-агрегатор. Условия аренды одинаковы для клиентов в любой стране.
Во всех государствах Европы ввели чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Полицейские разыскивают 15-летнюю девочку, которая ночью сбежала из исправительного учреждения в Праге 4 со своей трехмесячной дочерью.