9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

В среду в городе Пльзень произошел инцидент, вмешаться в которой были вынуждены местные правоохранительные органы и сотрудники городского инфекционного центра.
Полиция задержала 21-летнего словака, совершившего нападение на пассажира в пражском трамвае
Бывший пражский имам Самер Шехадех приговорен в пятницу решением муниципального суда Праги за участие в террористической группе и ее финансирование к тюремному заключению сроком на 10 лет
Полиция Праги расследует дело об убийстве 29-летнего иностранца, труп которого был обнаружен в ноябре прошлого года в очистной установке
Полиция подозревает конкретных людей в связи с серийными кражами в домах в окрестностях Праги
Пражские криминалисты расследуют дело о стрельбе в одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Ходов
Полиция просит всех, кто узнал мужчину на фото, позвонить по номеру 158.
Пражская полиция разыскивает молодого человека, срезающего женщинам пряди волос в трамваях.
В четверг 55-летний чех в швейцарском городе Кур испугал клиентов банка, угрожая им газовым пистолетом, из которого затем выстрелил в воздух
Около ста прокуроров проходят обучение тому, как наиболее эффективно преследовать за преступления на почве ненависти
Прокурор Марек Бодлак предложил назначить наказание бывшему пражскому имаму Самеру Шехадеху в виде десяти лет лишения свободы
Хватит учить никому не нужные правила чешского языка, которые никак не пригодятся в реальной жизни! Компания Study Consulting объявляет о начале новой эры изучения языка, где собрано только самое нужное и эффективное.