9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

Во вторник утром в подвале гимназии на улице Штепанска в Праге была обнаружена граната
Вчера вечером в полицию Среднечешского края поступило сообщение об ограблении двух домов в деревне Мирошовице, что в пражско-восточном районе.
В одной из квартир Праги 7 полиция произвела задержание наркодилера, занимающегося продажей метамфитамина с 2010 г.
Вчера утром на одном из пешеходных переходов города Пардубице водитель Volkswagen Golf сбил четверых детей в возрасте 10-12 лет, которые направлялись в школу
Полиция ищет свидетелей по делу падения человека под поезд метро на станции «Андел».
Полиция задержала двух молодых людей в связи с трагической гибелью мужчины в пражском метро
В четверг вечером на станции метро «Андел» сорокалетний мужчина упал под поезд.
На повестке дня всех новостных порталов — конфликт США и Ирана.
Пражская полиция ищет мужчину, который свершил серию краж.
Вчера вечером в одном из ресторанов в центре Праги неизвестный устроил фейерверк, поставив его на стол в зале заведения
Суд удовлетворил ходатайство прокурора, потому срок наказания был увеличен с 6 до 10 лет лишения свободы.
В краевом суде Брно состоялся суд над россиянами, убившими в 2015 году пенсионера. Итог судового заседания – 17,5 лет лишения свободы.