9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

12 января пражская полиция задержала двух иностранцев 35 и 37 лет. Во время задержания один из них оказал сопротивление, пытался отстреливаться, потому к делу привлекли спецназ
В четверг утром двое мужчин ограбили автозаправочную станцию на улице Малешицка в пражском районе Жижков
Денежные переводы из Чехии по всему миру
Неизвестный вандал повредил портрет Карела Готта на стене в Чешских Будейовицах
В Праге 8 задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении иностранки в парке в Просеке
Бывший пражский имам Самер Шехадех признался во вторник в Пражском муниципальном суде, что помог своему брату и его жене поехать в Сирию и присоединиться к террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам».
Пражская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении иностранки
Вчера вечером, около 18.30, на пересечении улицы Vodickova и Вацлавской площади женщина напала на мужчину с ножом и ранила его в грудь
Вечером 17 декабря неизвестный злоумышленник вскрыл полицейскую машину, стоявшую на парковке, на улице V Strihlach
Группа людей, состоящая из 25 человек, ввезла в ЧР более 30 тонн табака, нанеся тем самым ущерб налоговому фонду в размере, примерно, 70 млн крон.
Мужчина снял деньги, предназначавшиеся для праздничных премий сотрудникам фирмы, в банкомате и зашел со своим коллегой в ресторанчик пообедать...
Пражская полиция расследует кражу часов и ювелирных изделий на несколько миллионов крон в торговом центре Arkády Pankrác в Праге 4