9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

Агрессивный житель Праги напал на водителя городского автобуса на маршруте 136.
Иностранный гражданин, несмотря на высокую степень алкогольного опьянения, решил не отменять занятие в автошколе.
Пражской осенью впервые будет представлен на русском языке спектакль "Агнец Божий" по пьесе Джона Пилмейера.
Полиции Пльзеня задержала 33-летнюю местную жительницу, которая в минувший четверг несколько раз сообщала о наличии взрывных устройств в разных районах города.
Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают неизвестного мужчину, который в конце июня беспричинно избил местного жителя.
В субботу, 2 сентября, на Карловом мосту был зафиксирован неприятный инцидент.
Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают мужчину, который за месяц дважды воровал сумки на автобусном вокзале «Флоренц».
Полиция чешского города Оломоуц разыскивает двух неизвестных преступников, которые выбрали весьма любопытный способ для кражи мобильных телефонов из магазина.
В прошлом году в городской части Прага 13 произошло жестокое нападение на местную жительницу. Разъяренные иностранки избили чешку за то, что она встречалась с мужчиной одной из них. Теперь им всем грозит до 12 лет лишения свободы.
В минувшее воскресенье на пл. Фюгнерова в центре столицы погиб молодой человек.
В ночь с 16 на 17 июля в столичном парке Просек к молодому человеку подошли четверо мужчин.
В минувшую субботу во второй половине дня на Карловом мосту случился неприятный инцидент.