9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

Екатерина — её работами восхищаются клиенты и фотографы. Сертифицированный мастер с многолетним опытом наращивания ресниц. Только лучшие материалы и высшее качество.
В Млинском пруду в Ржичанах в субботу вечером утонул молодой иностранец.
В субботу вечером пассажир избил водителя автобуса № 139 пражского городского транспорта из-за того, что водитель сделал ему замечание.
У дома на улице Высочанска в районе Прага-Просек в субботу утром случайные прохожие обнаружили тело 26-летней женщины.
На мероприятии «Инициативы Мартина Конвички», которое прошло во вторник под названием «Рамадан по-чешски» перед мечетью в Брно, был, помимо прочего, сожжен Коран.
Опасное развлечение пришло в голову мужчине в Праге — он решил прокатиться на сцепном устройстве трамвая.
Три аварии подряд произошли на дороге I/54 у города Моравски-Писек в Годонинском районе.
Из психиатрической лечебницы Космоносы в Среднечешском крае 5 июля сбежал опасный пациент.
Из тюрьмы Бытиз в Пржибрамском районе во вторник во второй половине дня сбежал заключённый Давид Ваха.
Пражская Городская полиция 3 июля после полуночи задержала водительницу, которая на большой скорости петляла по 4-полосной полосе.
В понедельник вечером в квартире на улице Горномехолупска в Праге были найдены тела супружеской пары.
Пражская Городская полиция благодаря системе оповещения задержала четырёх иностранцев, которые залезли на одну из статуй на Карловом мосту.