9 февраля 2024, 12:55 Криминал

Мошенничество с инвестициями через трастовые фонды на полмиллиарда. Полиция предъявила обвинения четырем людям

Полиция предъявила четырем людям обвинения в крупном мошенничестве с ущербом более чем в полмиллиарда крон, обвинив их в том, что они обещали клиентам выгодные инвестиции. Однако, по словам следователей, деньги, собранные в трастовом фонде, лишь частично использовались для инвестиций, а остальные уходили на личные расходы или управление компанией.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), сообщил об этом деле в пятницу. По словам следователей, это был пример обхода законов о коллективных инвестициях.

"Группа людей под предлогом создания так называемого непубличного альтернативного фонда должна была собрать средства в размере не менее 800 миллионов чешских крон от более чем 1500 клиентов", - рассказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемые с 2017 года собирали средства через так называемые трастовые фонды с обещанием гарантированного роста вкладов на девять процентов.

Однако собранные деньги клиентов они использовали частично на собственные нужды, частично на деятельность компании и только часть - на инвестиции.

Своими действиями обвиняемые должны были причинить ущерб на сумму более 600 миллионов чешских крон". По делу продолжается дальнейшая проверка, и не исключено, что число жертв и сумма ущерба увеличатся", - отметил Ибехей.

По словам пресс-секретаря, обвинительное заключение по делу четверки, в которой один из преследуемых - иностранец, было предъявлено в конце января, чему предшествовали экспертизы, а также обыски, проведенные еще в июле прошлого года.

Полицейские NCOZ выдвинули подозрение в результате собственного расследования и в сотрудничестве с Управлением финансового анализа (FAÚ) и Главным финансовым управлением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество, никто из них не был заключен под стражу, и обвинение продолжается на свободе.

"На данный момент в качестве компенсации за совершенное преступление были изъяты недвижимость, наличные деньги, автомобили класса люкс и ювелирные изделия общей оценочной стоимостью более 144 миллионов чешских крон", - сказал Ибехей.

"В настоящее время полиция разослала жертвам уведомления, в которых сообщается о возможности подать заявление о привлечении их к уголовному преследованию", - добавил он.

Похожие новости

Полицейские Карловых Вар расследуют дело 16-летнего подростка, который угрожал прийти и "застрелить всех до единого", если получит плохую оценку. В общей сложности полицейские региона рассматривают четыре случая одобрения или поддержки стрельбы
В западнословацком городе Сеница посреди улицы был припаркован автомобиль VW Touran с чешскими регистрационными знаками, в котором полицейские обнаружили двух молодых людей в возрасте 22 лет без сознания. Пресс-секретарь полиции Трнавы Мария
Сотрудники полиции не были удивлены, когда остановили автомобиль в Простеёве для проверки на дороге. За рулем находился 15-летний подросток, который не вернулся в детский дом с рождественских каникул. Он находился под воздействием наркотиков.
Йиржи Карасек, многолетний заместитель начальника полиции Градец-Краловского края, уволился из полиции в декабре прошлого года и вскоре после этого, 4 января, умер. Бывший президент полиции Ян Швейдар написал в социальных сетях
Жестокое нападение 39-летнего мужчины на свою девушку, которая младше его на семь лет, в пятницу вечером в Хебском районе могло быть вызвано ревностью, утверждают свидетели с места происшествия. Он напал на нее с ножом, когда она шла домой с работы
Десятки полицейских в субботу прочесывали лесопарк на окраине пражского района Йинонице. Не сообщая подробностей, полицейские заявили, что ищут все, что связано с текущим уголовным процессом. Новинки сообщили, что операция должна была последовать
В Боливии была обнаружена гигантская партия кокаина весом почти девять тонн, предназначавшаяся для Нидерландов. Это крупнейшая партия кокаина в истории южноамериканской страны, сообщает местное подразделение по борьбе с наркотиками FELCN.
Он пришел к своей подруге за дозой метамфетамина. Когда она не дала ему наркотик в долг, он проломил ей голову металлическим нунчаком. 50-летний Бартоломей Хорват из Ходова Соколовского района договорился с прокурором о 18 годах и пребывании в тюрьме
Около десяти пациентов, доставленных парамедиками в пражские больницы после стрельбы на факультете искусств Карлова университета, остаются под присмотром врачей спустя две недели после трагедии. Состояние большинства раненых постепенно улучшается
Крупномасштабная продажа кокаина была пресечена пражской полицией, которая арестовала двух мужчин, подозреваемых в торговле этим стимулирующим наркотиком. По словам криминалистов, они продавали его и поставляли другим дилерам десятки кг в год
На сегодняшний день полиция рассмотрела около 100 случаев угроз или распространения тревожных сообщений, связанных с трагической стрельбой на факультете искусств Карлова университета перед Рождеством.
Он запер свою сожительницу в квартире, и она покончила с собой, упав с высоты более восьми метров при попытке выбраться через крышу. Дело, возбужденное в октябре прошлого года, теперь направлено в окружной суд Плзни. Прокурор обвиняет