После полутора лет различных отсрочек Пражский городской суд в июле должен приступить к рассмотрению дела бизнесмена Якуба Ортинского (27 лет) и его обанкротившейся инвестиционной компании J.O. Investment.
Согласно обвинительному заключению, один из самых молодых миллиардеров Чехии и два его деловых партнера с марта 2016 года по февраль 2020 года вымогали деньги у почти 3800 человек и 162 юридических лиц с помощью так называемой "самолетной финансовой пирамиды", причинив им ущерб в размере почти 2,4 млрд чешских крон.
"Основной судебный процесс планируется начать с 24 по 28 июля и продолжить в октябре", - сказал Právo судья Камил Кыдалка, коллегия которого будет рассматривать дело.
В тексте обвинительного заключения, копия которого имеется в распоряжении Právo, прокурор Борис Гавел заявил, что обвиняемые Ортинский, Петр Шорфа и Мартин Громада вместе незаконно и под ложным предлогом предлагали людям инвестиции на мировых фондовых биржах в США, Европе и Азии с высокой оценкой до 30 процентов от суммы вклада.
"Однако они умышленно не использовали средства на указанную цель", - сказал Гавел в обвинительном заключении, добавив, что трое мужчин "совместно, порознь и сознательно вводили в заблуждение клиентов J.O. Investment".
Обвиняемая также является матерью - сотрудницей полиции.
Он добавил, что Ортинский и его коллеги не осуществляли обещанной инвестиционной деятельности и, за исключением брокерских комиссий, перекачивали деньги на свои собственные счета и использовали их в своих целях.
"В основном для приобретения недвижимости, автомобилей класса люкс, товаров (включая золото и ювелирные изделия) и для потребления лицами, осуществляющими деятельность для J.O. Investment", - говорится в обвинительном заключении, которое насчитывает в общей сложности 384 страницы.
120 из них содержат длинный список клиентов, которые инвестировали от сотен тысяч до десятков миллионов крон в проект самолета. В одном случае неназванная компания отправила на счет J.O. Investment более 35 миллионов, а в другом - мужчина отправил почти 28 миллионов, но получил обратно от инвестиционной компании только восемь миллионов. По словам прокурора, обвиняемые лишь случайно и спорадически отправляли часть вложенных денег обратно некоторым клиентам.
Для вербовки клиентов, как это обычно бывает в подобных закрытых схемах, обвиняемые использовали так называемых посредников-агентов, которые также были некоторыми клиентами J.O. Investment и получали за это вознаграждение.
Благодаря такому поведению Ортинский якобы потерял для себя более 262,5 млн чешских крон. "Якуб Ортинский снял для себя в кассе и через банкоматы с банковского счета J.O. Investment 21 млн чешских крон, а также осуществил карточные платежи в Чехии и за рубежом на сумму не менее 19,4 млн чешских крон и еще больше обогатил других лиц", - написал Гавел, добавив, что Ортинский, якобы пытаясь скрыть деньги, вывел со счета инвестиционной компании более полумиллиарда крон посредством нескольких банковских переводов.
Другой обвиняемый, Шорфа, потерял почти 62 миллиона чешских крон, а Громада - более 42 миллионов чешских крон. Часть денег, исчисляемая десятками миллионов, оказалась в других компаниях, связанных с обвиняемыми.
Мать Ортинского, Йитка Ортинская (53 года), которая является сотрудником пражской полиции в региональной администрации, была в числе тех, кто получил несанкционированные средства, согласно обвинительному заключению. Согласно достоверному источнику, она продолжает активно служить в полиции.
Она получила от своего сына 3,5 миллиона чешских крон, которые, как утверждает прокурор, использовала в собственных целях. Прокурор уточнил, что на сумму, полученную от сына, сотрудница полиции купила белый Mercedes-Benz GLC 250 за 1 млн чешских крон.
"Обвиняемая, согласно ее статусу заработка в полиции, проявила полное безразличие к происхождению таких крупных денежных сумм, которые были переданы ей без всякого рассмотрения ее сыном и которые она использовала в собственных целях. Такие оправдания, как то, что это была оценка ее инвестиций в J.O. Investment, не могут быть обоснованными, учитывая положение обвиняемой", - написал Гавел в обвинительном заключении.
Согласно обвинительному заключению, Ортинский также купил ряд объектов недвижимости в Праге на средства, полученные от клиентов, включая квартиру в центре столицы за 13,5 млн чешских крон, дом в Гостиварже за 20 млн чешских крон, квартиру в Голешовицах за 4,5 млн чешских крон и сад в своем родном городе Врхотове-Яновице почти за полмиллиона.
Кроме того, прокурор утверждает, что Ортинский также использовал деньги своих клиентов для покупки нескольких автомобилей класса люкс, включая Nissan почти за 2,7 миллиона чешских крон, красный спортивный автомобиль Ferrari стоимостью 8,35 миллиона чешских крон, Maserati почти за 2,7 миллиона чешских крон, Ferrari стоимостью 3,1 миллиона чешских крон, Rolls-Royce почти за 11,7 миллиона чешских крон и Mercedes-Benz почти за 3,7 миллиона чешских крон.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Ортинский также купил три квартиры в Омане, известные как Salah Beach Tourism Development, за более чем 3,6 млн чешских крон. Два других обвиняемых также приобрели недвижимость и автомобили класса люкс.
