12 июля 2018, 16:40 Криминал

Облава на русских в Варах. Власти инициируют проверки сделок с недвижимостью

Уже несколько десятилетий Карловы Вары считаются центром российских инвестиций в Чехии. Когда в прошлом году муниципалитет проанализировал здесь владельцев недвижимости, то выяснилось, что более половины из них — выходцы из России.

Среди них, к примеру, российский олигарх Искандер Махмудов, владелец горнодобывающих и металлургических комбинатов, находящийся в американском санкционном списке за связи с Кремлём.

Деньги, которые вливаются в карловарскую недвижимость, до недавних пор не особо волновали чешские власти. Однако теперь, государственные органы по борьбе с финансовыми преступлениями заинтересовались сделками с недвижимостью.

«Проводятся проверки риелторов в Карловых Варах, которые работают преимущественно с клиентами из России», — говорит высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В соответствии с законом, агенты по продаже недвижимости обязаны осуществлять, так называемую, проверку клиента, то есть стараться понять происхождение средств, на которые покупается недвижимость в Чехии. На практике, как утверждает чиновник, этого никто не делал.

По сути, государство впервые целенаправленно начало мероприятия, направленные на борьбу с отмыванием денег через сделки с недвижимостью.

Отток российского капитала из Карловых Вар

Действия властей не случайны. Многие богатые россияне массово продают свою недвижимость в Карловых Варах. По оценкам специалистов, пятая часть недвижимости в курортной зоне была выставлена на продажу в прошлом году. Причина — ослабление рубля и санкции, связанные с кризисом в Украине.

Однако, продажа недвижимости происходит в достаточно специфической форме. Большая часть сделок совершается через агентства, принадлежащие самим россиянам. При этом новые владельцы — зачастую опять же выходцы из России. Как следствие, сделки почти не контролируются чешскими властями, а финансовые операции и вовсе происходят в обход отечественных банков.

Теневые схемы

Борьба с отмыванием денег через покупку недвижимости — это процесс непростой.

Обычная практика, когда недвижимость покупает компания, в идеале с несколькими владельцами. Затем владельцы компании меняются, а с ними меняется и собственник недвижимости.

Ещё одним вариантом скрыть покупку от властей является проведение сделки через компанию из Кипра или любой другой офшор. Отследить конечного владельца в таком случае практически невозможно.

Подозрительные сделки с недвижимостью, впрочем, замечены не только за россиянами. Недавно стал известен случай, который сейчас расследуется в Италии. Подозреваемый в уклонении от налогов гражданин Италии владеет в Праге недвижимостью на сотни миллионов крон.

Три квартиры на сумму более 50 млн крон приобрёл в Праге и торговец оружием из Нигера, подозреваемый также в гигантских коррупционных махинациях. Его апартаменты в Праге даже были на время заблокированы чешской полицией.

Борьба с грязными деньгами в недвижимости ведётся во всём мире. Например, два года назад Департамент финансов США также провёл расследование, связанное с компаниями, укрывавшими владельцев элитной недвижимости из России.

Похожие новости

Остравским криминалистам удалось задержать мужчину, который в течение нескольких дней целенаправленно обстреливал трамваи, автобусы и автомобили в разных районах города. Злоумышленником оказался 28-летний житель Остравы
28-летний Чжэньхао Цзоу, обучавшийся в Великобритании по программе докторантуры, признан одним из самых жестоких сексуальных насильников в современной истории страны. По данным The Guardian, британский суд приговорил его к пожизненному
Шокирующий случай в столице Словакии — городской суд Братиславы I приговорил к трём годам тюрьмы самозваного пластического хирурга Яссина Гази. Он проводил хирургические операции в частной клинике без лицензии, без наркоза и в антисанитарных условиях
Пражская полиция пересмотрела обстоятельства жестокого нападения на 34-летнюю Катерину, уроженку Восточной Украины, и добавила к делу более серьёзную статью. Теперь действия нападавшего рассматриваются не только как хулиганство, но и как насилие
Во выправительном учреждении в Йиржице (Среднечешский край) сотрудники тюремной службы раскрыли организованную преступную группу, занимавшуюся систематическим контрабандным ввозом наркотиков. По данным следствия, за схемой стояли
Сцена, словно из боевика, разыгралась в воскресенье в чешском городе Зноймо. Шестнадцатилетний подросток, который по закону ещё не мог иметь водительские права, врезался на автомобиле в группу людей, стоявших на тротуаре. По счастливой случайности
В чешском городе Брно произошёл случай, который потряс даже опытных сотрудников суда и полиции. Семейная пара — Катержина и Павол Пустай — признаны виновными в жестоком обращении с инвалидом, которого они поселили у себя в однокомнатной квартире
В Зноймо в воскресенье днём произошёл шокирующий инцидент, больше похожий на сцену из криминального боевика. Конфликт между двумя враждующими группами местных жителей вылился в крайне опасную ситуацию — 16-летний подросток, не имеющий водительских
Вечер воскресенья в Костелце-над-Черными лесами закончился трагедией — на территории частного дома прогремела стрельба, в результате которой погибли мужчина и женщина. На месте преступления полиция задержала подозреваемого — 65-летнего мужчину.
Один из самых шокирующих и жестоких преступлений последних лет начал рассматриваться в понедельник в Краевом суде города Пльзень. Перед судом предстанет бывший заведующий отделением больницы в Домажлице, 40-летний врач, обвиняемый в зверском
В Либерце разыскивают не просто вора, а человека, который лишил женщину с инвалидностью возможности передвигаться. В четверг, 12 июня, около 11 утра неизвестный украл электрический привод, установленный на инвалидной коляске, припаркованной на 3 этаж
До восьми лет тюрьмы грозит мужчине, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дикую погоню по улицам Праги, протаранил несколько объектов и автомобилей, а в салоне у него всё это время находился четырёхлетний ребёнок.