12 июля 2018, 16:40 Криминал

Облава на русских в Варах. Власти инициируют проверки сделок с недвижимостью

Уже несколько десятилетий Карловы Вары считаются центром российских инвестиций в Чехии. Когда в прошлом году муниципалитет проанализировал здесь владельцев недвижимости, то выяснилось, что более половины из них — выходцы из России.

Среди них, к примеру, российский олигарх Искандер Махмудов, владелец горнодобывающих и металлургических комбинатов, находящийся в американском санкционном списке за связи с Кремлём.

Деньги, которые вливаются в карловарскую недвижимость, до недавних пор не особо волновали чешские власти. Однако теперь, государственные органы по борьбе с финансовыми преступлениями заинтересовались сделками с недвижимостью.

«Проводятся проверки риелторов в Карловых Варах, которые работают преимущественно с клиентами из России», — говорит высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В соответствии с законом, агенты по продаже недвижимости обязаны осуществлять, так называемую, проверку клиента, то есть стараться понять происхождение средств, на которые покупается недвижимость в Чехии. На практике, как утверждает чиновник, этого никто не делал.

По сути, государство впервые целенаправленно начало мероприятия, направленные на борьбу с отмыванием денег через сделки с недвижимостью.

Отток российского капитала из Карловых Вар

Действия властей не случайны. Многие богатые россияне массово продают свою недвижимость в Карловых Варах. По оценкам специалистов, пятая часть недвижимости в курортной зоне была выставлена на продажу в прошлом году. Причина — ослабление рубля и санкции, связанные с кризисом в Украине.

Однако, продажа недвижимости происходит в достаточно специфической форме. Большая часть сделок совершается через агентства, принадлежащие самим россиянам. При этом новые владельцы — зачастую опять же выходцы из России. Как следствие, сделки почти не контролируются чешскими властями, а финансовые операции и вовсе происходят в обход отечественных банков.

Теневые схемы

Борьба с отмыванием денег через покупку недвижимости — это процесс непростой.

Обычная практика, когда недвижимость покупает компания, в идеале с несколькими владельцами. Затем владельцы компании меняются, а с ними меняется и собственник недвижимости.

Ещё одним вариантом скрыть покупку от властей является проведение сделки через компанию из Кипра или любой другой офшор. Отследить конечного владельца в таком случае практически невозможно.

Подозрительные сделки с недвижимостью, впрочем, замечены не только за россиянами. Недавно стал известен случай, который сейчас расследуется в Италии. Подозреваемый в уклонении от налогов гражданин Италии владеет в Праге недвижимостью на сотни миллионов крон.

Три квартиры на сумму более 50 млн крон приобрёл в Праге и торговец оружием из Нигера, подозреваемый также в гигантских коррупционных махинациях. Его апартаменты в Праге даже были на время заблокированы чешской полицией.

Борьба с грязными деньгами в недвижимости ведётся во всём мире. Например, два года назад Департамент финансов США также провёл расследование, связанное с компаниями, укрывавшими владельцев элитной недвижимости из России.

Похожие новости

В Праге может начаться резонансный судебный процесс: полиция завершила расследование дела бывшего сотрудника Министерства юстиции, который прошлой осенью без всякой причины жестоко избил двух молодых девушек прямо в центре столицы.
Чехию накрыла тревожная волна: на черном рынке появились новые синтетические наркотики, которые в разы сильнее фентанила. Речь идет о веществах нитазен и спирохлорфин — они уже стали причиной смертей и тяжёлых отравлений.
В центре Праги в ночь на среду произошёл инцидент, который ещё раз доказывает важность камер наблюдения и быстрой реакции стражей порядка. Неизвестный мужчина ограбил двух людей, спавших на скамейке в садах Врхлицкого.
Франция потрясена одним из самых жутких преступлений современности. Суд в городе Ванн вынес приговор 74-летнему хирургу Жоэлю Ле Скурнеку, признанному виновным в сексуальном насилии над почти 300 пациентами — большинство из них были
Слова, сказанные в гневе, обернулись трагедией. 51-летняя Зита Шпундова в прошлом году, во время ссоры со своим партнёром, закричала: «Убирайся, или я тебя убью!» — и через несколько минут выполнила свою угрозу. Женщина схватила два кухонных ножа
На юге Моравии, в одном из населённых пунктов района Бланско, произошло трагическое событие, которое потрясло местное сообщество. Молодого мужчину обвиняют в попытке убийства собственной бабушки и убийстве дедушки.
На центральном вокзале Гамбурга в пятницу вечером произошло шокирующее нападение с ножом. Согласно информации немецкой газеты Bild, в результате атаки пострадали 17 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии
Жуткая находка потрясла жителей небольшого населённого пункта Храст на севере Пльзеньского края. В пятницу днём, 23 мая, все экстренные службы срочно выехали на вызов: в реке Клабаве, протекающей через окраину деревни, было замечено человеческое тело
Скандал разразился в чешском городе Злин, где 29-летняя гражданка Украины в течение нескольких месяцев обогащалась за счёт государственной помощи для иностранцев. Общая сумма, которую женщина незаконно получила из государственного бюджета
На этой неделе на территории химического завода Duslo в словацком городе Шаля была уничтожена партия метамфетамина весом 1,5 тонны. Наркотик, поступивший из Мексики, хранился на секретном складе в Нитранском крае более пяти лет.
Полиция выдвинула предложение об обвинении трёх человек, среди которых — государственный прокурор из Северной Моравии, за причастность к распространению анаболических стероидов.
Французская полиция на этой неделе разгромила крупную сеть людей, распространявших детскую порнографию через мессенджер Telegram. Об этом сообщило агентство AFP.