12 июля 2018, 16:40 Криминал

Облава на русских в Варах. Власти инициируют проверки сделок с недвижимостью

Уже несколько десятилетий Карловы Вары считаются центром российских инвестиций в Чехии. Когда в прошлом году муниципалитет проанализировал здесь владельцев недвижимости, то выяснилось, что более половины из них — выходцы из России.

Среди них, к примеру, российский олигарх Искандер Махмудов, владелец горнодобывающих и металлургических комбинатов, находящийся в американском санкционном списке за связи с Кремлём.

Деньги, которые вливаются в карловарскую недвижимость, до недавних пор не особо волновали чешские власти. Однако теперь, государственные органы по борьбе с финансовыми преступлениями заинтересовались сделками с недвижимостью.

«Проводятся проверки риелторов в Карловых Варах, которые работают преимущественно с клиентами из России», — говорит высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В соответствии с законом, агенты по продаже недвижимости обязаны осуществлять, так называемую, проверку клиента, то есть стараться понять происхождение средств, на которые покупается недвижимость в Чехии. На практике, как утверждает чиновник, этого никто не делал.

По сути, государство впервые целенаправленно начало мероприятия, направленные на борьбу с отмыванием денег через сделки с недвижимостью.

Отток российского капитала из Карловых Вар

Действия властей не случайны. Многие богатые россияне массово продают свою недвижимость в Карловых Варах. По оценкам специалистов, пятая часть недвижимости в курортной зоне была выставлена на продажу в прошлом году. Причина — ослабление рубля и санкции, связанные с кризисом в Украине.

Однако, продажа недвижимости происходит в достаточно специфической форме. Большая часть сделок совершается через агентства, принадлежащие самим россиянам. При этом новые владельцы — зачастую опять же выходцы из России. Как следствие, сделки почти не контролируются чешскими властями, а финансовые операции и вовсе происходят в обход отечественных банков.

Теневые схемы

Борьба с отмыванием денег через покупку недвижимости — это процесс непростой.

Обычная практика, когда недвижимость покупает компания, в идеале с несколькими владельцами. Затем владельцы компании меняются, а с ними меняется и собственник недвижимости.

Ещё одним вариантом скрыть покупку от властей является проведение сделки через компанию из Кипра или любой другой офшор. Отследить конечного владельца в таком случае практически невозможно.

Подозрительные сделки с недвижимостью, впрочем, замечены не только за россиянами. Недавно стал известен случай, который сейчас расследуется в Италии. Подозреваемый в уклонении от налогов гражданин Италии владеет в Праге недвижимостью на сотни миллионов крон.

Три квартиры на сумму более 50 млн крон приобрёл в Праге и торговец оружием из Нигера, подозреваемый также в гигантских коррупционных махинациях. Его апартаменты в Праге даже были на время заблокированы чешской полицией.

Борьба с грязными деньгами в недвижимости ведётся во всём мире. Например, два года назад Департамент финансов США также провёл расследование, связанное с компаниями, укрывавшими владельцев элитной недвижимости из России.

Похожие новости

Правоохранительные органы чешской столицы ведут поиски сбежавшего из пражской тюрьмы заключенного.
Правоохранительные органы Чехии произвели задержание радикально настроенного исламиста, который планировал организовать теракт на территории страны.
Полиция начала расследование после того, как в понедельник были госпитализированы двое бездомных, один мужчина умер, несмотря на усилия спасателей.
Простом чудом не произошла аварии, в которой могли погибнуть молодой водитель, его подруга, а также сотрудники полиции.
Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают мужчину средних лет, ему грозит до года лишения свободы за порчу чужого имущества на сумму в 47 тыс. крон.
В четверг, 6 сентября, в Праге состоялось предвыборное мероприятие партии ANO в районе Панкрац, в нём принял участие глава правительства и лидер движения Андрей Бабиш.