12 июля 2018, 16:40 Криминал

Облава на русских в Варах. Власти инициируют проверки сделок с недвижимостью

Уже несколько десятилетий Карловы Вары считаются центром российских инвестиций в Чехии. Когда в прошлом году муниципалитет проанализировал здесь владельцев недвижимости, то выяснилось, что более половины из них — выходцы из России.

Среди них, к примеру, российский олигарх Искандер Махмудов, владелец горнодобывающих и металлургических комбинатов, находящийся в американском санкционном списке за связи с Кремлём.

Деньги, которые вливаются в карловарскую недвижимость, до недавних пор не особо волновали чешские власти. Однако теперь, государственные органы по борьбе с финансовыми преступлениями заинтересовались сделками с недвижимостью.

«Проводятся проверки риелторов в Карловых Варах, которые работают преимущественно с клиентами из России», — говорит высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В соответствии с законом, агенты по продаже недвижимости обязаны осуществлять, так называемую, проверку клиента, то есть стараться понять происхождение средств, на которые покупается недвижимость в Чехии. На практике, как утверждает чиновник, этого никто не делал.

По сути, государство впервые целенаправленно начало мероприятия, направленные на борьбу с отмыванием денег через сделки с недвижимостью.

Отток российского капитала из Карловых Вар

Действия властей не случайны. Многие богатые россияне массово продают свою недвижимость в Карловых Варах. По оценкам специалистов, пятая часть недвижимости в курортной зоне была выставлена на продажу в прошлом году. Причина — ослабление рубля и санкции, связанные с кризисом в Украине.

Однако, продажа недвижимости происходит в достаточно специфической форме. Большая часть сделок совершается через агентства, принадлежащие самим россиянам. При этом новые владельцы — зачастую опять же выходцы из России. Как следствие, сделки почти не контролируются чешскими властями, а финансовые операции и вовсе происходят в обход отечественных банков.

Теневые схемы

Борьба с отмыванием денег через покупку недвижимости — это процесс непростой.

Обычная практика, когда недвижимость покупает компания, в идеале с несколькими владельцами. Затем владельцы компании меняются, а с ними меняется и собственник недвижимости.

Ещё одним вариантом скрыть покупку от властей является проведение сделки через компанию из Кипра или любой другой офшор. Отследить конечного владельца в таком случае практически невозможно.

Подозрительные сделки с недвижимостью, впрочем, замечены не только за россиянами. Недавно стал известен случай, который сейчас расследуется в Италии. Подозреваемый в уклонении от налогов гражданин Италии владеет в Праге недвижимостью на сотни миллионов крон.

Три квартиры на сумму более 50 млн крон приобрёл в Праге и торговец оружием из Нигера, подозреваемый также в гигантских коррупционных махинациях. Его апартаменты в Праге даже были на время заблокированы чешской полицией.

Борьба с грязными деньгами в недвижимости ведётся во всём мире. Например, два года назад Департамент финансов США также провёл расследование, связанное с компаниями, укрывавшими владельцев элитной недвижимости из России.

Похожие новости

Полиция Праги разыскивает нападавшего, который попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как он неожиданно ударил молодого человека на трамвайной остановке у станции метро "Страшницка". До этого подозреваемый словесно оскорбил его в продуктовом
Ужасные обстоятельства убийства пенсионерки в Яблонец-над-Нисоу в прошлом году рассматривал во вторник областной суд в Либерце. В преступлении обвиняется племянник пенсионера. Пятидесятидвухлетний мужчина провел за решеткой более половины своей жизни
Полиция по всей стране работает с анонимной угрозой от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. По данным Карлова университета, он требует выкуп.
Неприятный сюрприз ожидал владельцев нескольких автомобилей в пражском районе Годковички в воскресенье утром. Неизвестный злоумышленник сломал стеклоочистители и повредил лобовые стекла машин. Делом уже занимается полиция.
Угнанный BMW выехал из Бероуна в сторону Збирога. Во время погони по полю полицейские разбили одну из машин. Другой патруль, поспешивший им на помощь, попал в аварию возле Черговиц. Водитель, ехавший вначале, свернул на ее пути.
Несколько лет расследования аферы были завершены злинскими криминалистами в эти дни. Им удалось поймать закоренелую мошенницу из Брунтала, которая с 2019 по 2020 год лишила денег невероятных 2 169 человек. Она выманила у них 1,381 миллиона крон.
Находящийся в международном розыске мужчина был задержан полицией в Праге во вторник во время движения по Либенскому мосту. Проверка показала, что в машине водителя находилось белое кристаллическое вещество, которое, по мнению полиции
Полиция завершила операцию по поиску преступника, совершившего изнасилование в лесу Кунратице. Предположительно, неизвестный мужчина напал на 37-летнюю женщину и изнасиловал ее в понедельник вечером. У преступника были кудрявые волосы, резиновые перч
Двадцатипятилетний чех Вадим Сырда, ранивший ножом двух человек в пражских клубах, будет отбывать 11,5 лет за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Высший суд Праги во вторник постановил отклонить апелляцию Сырды
"Это было умело скинуто на меня", - защищается в областном суде в Ческе-Будеёвице 72-летний мужчина из небольшой деревни на юге Чехии, который, согласно обвинительному заключению, изнасиловал 12-летнюю девочку. Предполагается, это произошло в июне
Вложите шесть тысяч крон сегод ня и получите в десять раз больше через месяц, утверждают рекламные объявления на YouTube. Для многих людей они звучат правдоподобно, но их призыв не имеет ничего общего с истиной. Более того,они используютзнаменитостей
В четверг в результате нападения вооруженного человека на стоматологический кабинет, принадлежащий паре ортодоксальных евреев в Эль-Каджоне, штат Калифорния, один из стоматологов погиб. Арестованным оказался двадцатидевятилетний Мохаммед Абдулкарим.