Облава на русских в Варах. Власти инициируют проверки сделок с недвижимостью

Уже несколько десятилетий Карловы Вары считаются центром российских инвестиций в Чехии. Когда в прошлом году муниципалитет проанализировал здесь владельцев недвижимости, то выяснилось, что более половины из них — выходцы из России.

Среди них, к примеру, российский олигарх Искандер Махмудов, владелец горнодобывающих и металлургических комбинатов, находящийся в американском санкционном списке за связи с Кремлём.

Деньги, которые вливаются в карловарскую недвижимость, до недавних пор не особо волновали чешские власти. Однако теперь, государственные органы по борьбе с финансовыми преступлениями заинтересовались сделками с недвижимостью.

«Проводятся проверки риелторов в Карловых Варах, которые работают преимущественно с клиентами из России», — говорит высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В соответствии с законом, агенты по продаже недвижимости обязаны осуществлять, так называемую, проверку клиента, то есть стараться понять происхождение средств, на которые покупается недвижимость в Чехии. На практике, как утверждает чиновник, этого никто не делал.

По сути, государство впервые целенаправленно начало мероприятия, направленные на борьбу с отмыванием денег через сделки с недвижимостью.

Отток российского капитала из Карловых Вар

Действия властей не случайны. Многие богатые россияне массово продают свою недвижимость в Карловых Варах. По оценкам специалистов, пятая часть недвижимости в курортной зоне была выставлена на продажу в прошлом году. Причина — ослабление рубля и санкции, связанные с кризисом в Украине.

Однако, продажа недвижимости происходит в достаточно специфической форме. Большая часть сделок совершается через агентства, принадлежащие самим россиянам. При этом новые владельцы — зачастую опять же выходцы из России. Как следствие, сделки почти не контролируются чешскими властями, а финансовые операции и вовсе происходят в обход отечественных банков.

Теневые схемы

Борьба с отмыванием денег через покупку недвижимости — это процесс непростой.

Обычная практика, когда недвижимость покупает компания, в идеале с несколькими владельцами. Затем владельцы компании меняются, а с ними меняется и собственник недвижимости.

Ещё одним вариантом скрыть покупку от властей является проведение сделки через компанию из Кипра или любой другой офшор. Отследить конечного владельца в таком случае практически невозможно.

Подозрительные сделки с недвижимостью, впрочем, замечены не только за россиянами. Недавно стал известен случай, который сейчас расследуется в Италии. Подозреваемый в уклонении от налогов гражданин Италии владеет в Праге недвижимостью на сотни миллионов крон.

Три квартиры на сумму более 50 млн крон приобрёл в Праге и торговец оружием из Нигера, подозреваемый также в гигантских коррупционных махинациях. Его апартаменты в Праге даже были на время заблокированы чешской полицией.

Борьба с грязными деньгами в недвижимости ведётся во всём мире. Например, два года назад Департамент финансов США также провёл расследование, связанное с компаниями, укрывавшими владельцев элитной недвижимости из России.