19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

 — Хотите перевести деньги в Россию? — Не хотите долго изучать разные платежные системы и долго регистрироваться?
В Праге появилась платформа услуг красоты ChciKrásu. Теперь можно без проблем выбрать русскоязычного специалиста по цене, району и времени записи.
Генеральная инспекция сил безопасности завершила расследование дела полицейского, который прошлой осенью застрелил вора в магазине электроники в Праге
Районный суд в Литомержицах приговорил Абдаллу Ибрагима Диалла к двум годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девушки в районе Литомержице. Мужчина психически болен, суд назначил стационарное лечение.
Тридцатилетнему мужчине из Бржецлавского края, который был обвинен полицией в клевете на свою бывшую подругу, грозит до двух лет тюрьмы. 
Один из сотрудников полиции города Пршибрам был обвинен в производстве наркотиков.
Четырехмесячный ребенок, чье тело было обнаружено полицией на реке в Хоржине в Мельницком крае в воскресенье после двух дней поисков, вероятно, умер от синдрома внезапной детской смерти. 
«Задержанные прибыли в ЧР на законных основаниях несколько лет назад, работали в строительной отрасли», - сказал представитель полиции. Их задержали в Праге, где полиция сейчас обыскивает места их проживания.
Тематика искусственного интеллекта всегда пользовалась огромной популярностью у зрителей.
32-летний Вацлав Шупка из Усти-над-Лабем является первым вором, приговоренным к тюремному заключению за мелкую кражу во время чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. 
Сотрудники полиции в Соколовской области Карловарского края обнаружили огромное помещение, приспособленное для выращивания конопли.