19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают неизвестного мужчину, который в конце июня беспричинно избил местного жителя.
В субботу, 2 сентября, на Карловом мосту был зафиксирован неприятный инцидент.
Правоохранительные органы чешской столицы разыскивают мужчину, который за месяц дважды воровал сумки на автобусном вокзале «Флоренц».
Полиция чешского города Оломоуц разыскивает двух неизвестных преступников, которые выбрали весьма любопытный способ для кражи мобильных телефонов из магазина.
В прошлом году в городской части Прага 13 произошло жестокое нападение на местную жительницу. Разъяренные иностранки избили чешку за то, что она встречалась с мужчиной одной из них. Теперь им всем грозит до 12 лет лишения свободы.
В минувшее воскресенье на пл. Фюгнерова в центре столицы погиб молодой человек.
В ночь с 16 на 17 июля в столичном парке Просек к молодому человеку подошли четверо мужчин.
В минувшую субботу во второй половине дня на Карловом мосту случился неприятный инцидент.
Во время тестового режима работы камер на трассе D1 зафиксирован скоростной рекорд на чешских дорогах. Неизвестный автомобиль двигался по тоннелю в Климковице возле Остравы со скоростью 253 км/ч.
Ваш страховой агент обещает Вам великолепную страховку за удивительную цену? Не верьте сладким обещаниям, доверяйте только фактам!
В минувший четверг столичные правоохранительные органы отправились на вызов в район Йижни Мнесто, где произошла попытка изнасилования местной жительницы.
В чешском городе Злин произошла стрельба. Неизвестный произвел несколько выстрелов по движущемуся городскому автобусу.