19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

В городе Яромерж в Находском районе упал планёр. Случай произошёл городском районе Йосефов, планёр упал в поле после полудня.
Из-за неожиданной находки было остановлено движение поездов по направлению в Жатец и были эвакуированы здания в радиусе 500 м, в связи с этим было остановлено движение автомобильного транспорта в ул. Ятечни.
Внимательный столичный житель в ночь на среду, приблизительно в 03:30, увидел на Нусельском мосту мужчину, который, по всей видимости, собирался прыгнуть вниз, и вызвал полицию.
Сорокавосьмилетнего работника почты из Забржега могут осудить на 8 лет лишения свободы за воровство и нарушение конфиденциальности чужой почты.
Завтрак с сухофруктами достаточно легок в приготовлении, но при этом в нем содержится полный комплекс витамин и минералов.
Курьёзный случай произошёл в ночь со вторника на среду в чешском Оломоуце.
Во вторник днём на горячую линию столичной полиции было получено сообщение о том, что по городской части Прага 4 гуляет абсолютно голый мужчина, затем свидетели сообщили, что неизвестный в таком виде отправился в супермаркет за продуктами.
41-летней жительнице Годонина, расположенного на юго-востоке Моравии, грозит до 2 лет лишения свободы за то, что она не следила за своим сыном и не отправляла его в школу.
Продолжительное время в Чехии действовало негласное правило – с приближением лета цены на горючее постепенно поднимались вверх, в этом году наблюдается противоположная тенденция.
В минувшую субботу на горячую линию полиции поступило сообщение о том, что по улицам городской части Прага 4 бродит странный молодой человек, поведение которого пугает местных жителей.
Правоохранительные органы Сренднечешского края разыскивают 44-летнего Петра Соннляйтнера, он подозревается в преступлении, совершённом в минувшие выходные в Раковнике.