19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Российский хакер Евгений Никулин в октябре прошлого года был задержан в небольшом пражском ресторане.
Сегодня, 28 апреля, неизвестные вандалы нанесли вред православному Храму Успения Пресвятой Богородицы, расположенный в столичном районе Жижков.
Это должна была быть обычная проверка документов, однако стандартная процедура переросла в массовую драку.
Полиция города Пошумави обвинила 67-летнего местного жителя в сексуальном злоупотреблении по отношению к двум несовершеннолетним юношам, которым в тот момент было 13 и 14 лет соответственно.
В минувшую субботу на остановке общественного транспорта в столичных Кобылисах были слышны выстрелы.
Полиция чешского города Хеб расследует жесткое нападение, совершенное местной жительницей.
Сегодня рано утром сотрудники городской полиции Праги получили от австрийских коллег информацию о том, что на территории чешской столицы находятся преступник, который передвигается на краденном грузовом автомобиле, к которому прицеплена бетономешалка.
Несколькими днями ранее стало известно о том, что в городской части Прага 3 в съемочной квартире был организован публичный дом, который пользовался успехом в узких кругах практически целый год.
Правоохранительные органы чешской столицы расследуют жестокое нападение на пожилого мужчину, которое произошло в воскресенье, 16 апреля, в городской части Прага 8 на остановке общественного транспорта.
В минувшую субботу на горячую линию полиции поступило сообщение о том, что в столичном районе Жижков из студенческого общежития с восьмого этажа выпал молодой человек.
В начале апреля в городской части Прага 7 на Ортеновой площади был остановлен легковой автомобиль, внутри которого находились четыре пассажира, включая водителя.
Правоохранительные органы Праги обнаружили в столичном районе Жижков публичный дом.