19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Сегодня в первой половине дня в столичном районе Дейвице случайные прохожие заметили мужчину, повешенного на дереве в парке.
В пятницу, 21 апреля, вечером в городе Пльзень на Слованской улице гость бара напал на другого мужчину. Всё началось с ссоры, иностранец (41 год) и чех (39 лет) поругались, после чего другие гости бара вывели иностранца из заведения.
Полицейские в Новойичинском районе задержали водителя, который в нетрезвом состоянии проехал целых 500 километров. Мужчина оказался весьма честен: не только признался, что пьян, но и похвастался расстоянием, которое преодолел. Алкотестер намерил более 1,5 промилле.
Курьёзный случай произошёл в конце рабочей неделе в городе Пльзень. Мужчина в группе Plzeňáci разместил объявление: «Lidi nechcete nekdo weed potrrbuju se toho zbavit proto 150 kc g Ps nejsem deeler takze debilbi komenty si nechte kdo by mel zajel piste».
В четверг во второй половине дня произошла экстренная посадка самолёта, на борту которого было 90 пассажиров. Согласно датчикам, в самолёте откуда-то шёл дым.
После того, как Полиция Чешской Республики на прошлой неделе опубликовала информацию, что в Чехии появилась опасная игра «Синий кит», некоторые СМИ засомневались в достоверности этого утверждения, и обвинили полицию в распространении лживой информации и введении людей в заблуждение
В начале этой недели в самом центре чешской столицы иностранный гражданин по неизвестной причине решил разбить витрину обменного пункта, молодой человек кинул в неё несколько камней, а затем убежал.
Around Prague информировал ранее о том, что с июня прошлого года полиция Праги проводит операцию под названием «Чистота».
Сегодня, 19 апреля, в столичном районе Голешовице было совершено самоубийство.
Несколько лет назад премьер-министр Чехии Владимир Шпидла обнародовал интересные данные. Если Чехия будет и далее пребывать в демографическом кризисе, то совсем скоро в стране не останется трудоспособного населения, которое сможет прокормить пенсионеров.
В минувшие выходные полиция Чехии провела масштабную проверку на дорогах
Жители тихого и спокойного пражского Браника были напуганы воскресным вечером выходкой их соседей, снимающих виллу.