19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Сегодня в обеденное время в столичном районе Крч было обнаружено тело мертвого мужчины.
С конца марта этого года сотрудники городской полиции Праги ведут поиски украденного велосипеда, стоимость которого достигает четверти миллиона крон.
Полиция Праги работала над расследованием кражи, произошедшей в первых числах марта в банке, расположенном в городской части Прага 6.
Правоохранительные органы Праги разыскивают весьма смелого преступника.
В ночь с четверга на пятницу неизвестные подожгли транспортное средство, припаркованное в городской части Прага 5.
Минувшей ночью в юго-восточном районе чешской столицы разыгралась настоящая драма.
Суд города Градец-Кралове приговорил 24-летнюю местную жительницу к 5 годам лишения свободы...
В понедельник вечером 39-летний иностранный гражданин скончался от полученных травм, мужчина проживал в общежитии города Пльзень.
Правоохранительные органы чешской столицы занимаются расследованием кражи, которая произошла в середине января этого года в торговом центре, расположенном в городской части Прага 3.
Из-за двух подозрительных сумок сегодня вечером в столичном районе Андел было ограничено движение общественного транспорта и произошла эвакуация свыше 160 граждан.
С середины марта сотрудники правоохранительных органов Праги разыскивают мужчину, который вечером 17 марта на остановке общественного транспорта выбил стекло, находящееся в одной из дверей автобуса.
В субботу рано утром на заправочной станции около Злина молодой человек решил совершить самосожжение.