19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

В минувшую пятницу в столичном районе Мотол случайный прохожий заметил мужчину с огнестрельным ранением.
Национальный центральный комитет по контролю за оборотом наркотиков раскрыл преступную группировку, которая занималась перевозкой наркотических веществ...
Полиция Чешской Республики приступила к расследованию многомиллионной аферы, которую провернула страховая компания из Пльзеня.
Вчера вечером неизвестный преступник совершил налёт на ювелирный салон бренда Boucheron Butique в самом центре чешской столицы. Инцидент произошёл на ул. Широкой.
Пражский суд вынес вердикт по делу Лукаша Людвика, который планировал убийство как минимум 4 человек и записывал его детали в блокнот.
Вчера, 29 марта, в центре чешской столицы были задержаны иностранные граждане, которые подходили к прохожим и просили их пожертвовать деньги на благотворительность.
На горячую линию городской полиции в ночь с понедельника на вторник поступило сразу несколько сообщений о том, что в самом центре города неизвестные нарушают общественный порядок.
Более месяца полицейские Праги ловили педофила.
Вчера, 26 марта, около 16:00 недалеко от заправочной станции, расположенной в Циновецкой улице, были обнаружено человеческие останки, принадлежавшие женщине.
Правоохранительные органы чешской столицы обращаются к общественности за помощью в поимке сбежавшего из тюрьмы преступника.
Его не раз подозревали в финансовых махинациях, но только прошлой ночью у Национального управления по борьбе с организованной преступностью нашлось достаточно оснований для задержания.
В прошлый понедельник в Брно поссорилась пара, проживающая вместе далеко не первый год.