19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

В минувший четверг гражданин Латвии забрался около 9 утра на башню склада Национального театра и не слезал с неё около 14 часов, пока полиция не провела операцию по его задержанию.
Сбежавшим является 59-летний мужчина, который проходил лечение в «Бохнице».
Оказавшись в служебной машине, девушка решила, что она обязана сесть за руль.
«Он настоящий герой. Мы смогли задержать преступника только благодаря его помощи», – сказали в полиции.
Оскорбления и унижения пожилой женщины продолжались до тех пор, пока ей не стало плохо во время занятий.
Полиция города Трутнов в сотрудничестве с отделом по борьбе с организованной преступностью Бернатиц провела задержание трёх иностранных граждан на автомагистрали D1.
Мужчина кричал, что пристрелит женщину, если дети не замолчат
Добровольно слазить мужчина не хотел, поэтому полицейские и пожарные принудили его это сделать.
Столичные правоохранительные органы разыскивают преступную группу, в состав которой входят двое мужчин и одна девушка.
Группа подростков, избившая на прошлой неделе 16-летнюю девушка, сдалась сегодня полиции.
Городской суд Праги начал рассматривать дело 30-летнего гражданина Беларуси, который прошлым летом около станции метро «Флоренц» нанёс 8 ножевых ранений жителю Латвии.