19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Первому и единственному на сегодняшний день жителю Чешской Республики, желавшему стать членом террористической группировки «Исламское государство», запрещенное во многих странах мира, грозит пожизненное тюремное заключение.
Некоторые страны на глобальной карте мира изо всех сил стараются очернить мигрантов в Европе, что прямым и косвенным образом проецируется и на другие континенты.
Когда водитель городской службы такси прибыл к ресторану на ул. Чентлицкую, чтобы забрать несколько человек, он и не думал, что их будет десять и тем более не подозревал, что они находятся в нетрезвом состоянии и хотят влезть в одну машину.
20 декабря неизвестный напал на теннисистку Петру Квитову прямо у нее в квартире в городе Простеёве и нанес спортсменке удар острым предметом в левую руку, после чего скрылся.
Полиция Берлина обещает вознаграждение в 100 000 евро за информацию о месте нахождения соучастника теракта, произошедшего 19 декабря.
Сотрудник полиции, на которого в городе Олешник напал молодой чех, скончался от полученных травм.
Сегодня около 11:20 поступило сообщение о том, что неизвестные ворвались в квартиру чешской теннисистки Петры Квитовой.
Сегодня, 19 декабря, пресс-служба столичной полиции рассказала о произошедшем в середине октября задержании преступника, арест выполнил полицейский, направлявшийся на службу.
Двое сотрудников полиции города Олешник, расположенного недалеко от Ческе-Будеевице, отправились на вызов, им сообщили, что молодой человек напал на своих родственников и угрожает им ножом.
Пассажирский поезд, направляющийся из Колина в Прагу, вчера вечером в районе Мстетице сбил двух мужчин средних лет.
Движение поездов в чешской столице вчера днем было остановлено из-за мужчины, который прыгнул под приезжающий грузовой поезд на станции в пражских Саталицих.
Правоохранительные органы Чешской Республики предъявили обвинения молодым людям, которые без какой-либо причины напали на мужчина недалеко от ночного клуба города Лиса-над-Лабем.