19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Органы правопорядка не будут организовывать мероприятия, направленные на пропаганду употребления качественного алкоголя...
Первый и единственный за всю историю Чешской Республики компьютерный пират, над которым в своё время прошёл суд, 30-летний Якуб Ф. договорился об «альтернативном наказании».
Полиция Праги разыскивает мужчину, который произвёл несколько краж в районе Праги 9.
Вчера поздно вечером с Главного железно дорожного вокзала Праги были эвакуированы все пассажиры из-за анонимного звонка, который сообщил о бомбе.
Сегодня ночью гражданин Португалии угрожал персоналу столичной гостиницы самоубийством.
Таблетки от головы, медикаменты для животных или стероиды – это все два гражданина Албании добавляли в кокаин, чтобы увеличить его объем и заработать больше денег.
В Чехии задержали двоих сирийских беженцев, подозреваемых в террористической деятельности.
Из-за автомобиля с французскими номерами, запаркованного на Парлержовой улице, с подозрительными проводами внутри, было остановлено движение транспорта и закрыта целая улица.
После терактов в Париже в Чехии были усилены меры безопасности, хотя политики утверждают, что стране опасность не грозит.
На Погоржелце у Пражского Града остановлено движение транспорта и находятся полицейские, пожарные, спасательная служба.
Инцидент произошёл 23 июля этого года, но полицейским долгое время не удавалось задержать злоумышленника, поэтому органы правопорядка неоднократно просили общественность о помощи.
Вчера в Праге произошло сразу две аварии с участием одной и той же жительницы столицы.