19 июня 2023, 17:00 Криминал

Отмывание денег и предоставление незаконных услуг. Франция расследует деятельность Binance

Проблема с Binance существует не только в Соединенных Штатах, которые подали на криптобиржу в суд. На самом деле, Франция в настоящее время проводит расследование в отношении компании по подозрению в предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk, специализирующийся в области криптовалют.

По словам представителей французской прокуратуры, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычным делом. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Данные пользователей в безопасности

"Вся информация о пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования", - добавил представитель криптобиржи.

Криптобиржа Binance зарегистрирована французским финансовым регулятором AMF в качестве поставщика услуг цифровых активов с мая 2022 года, что стало первой подобной регистрацией в Европе.

Уже в декабре прошлого года группа французских криптовалютных инвесторов подала уголовную жалобу на Binance. Она обвинила ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как это было разрешено криптовалютным законодательством.

Однако агентство Reuters отметило, что не совсем ясно, привела ли эта уголовная жалоба непосредственно к расследованию парижской прокуратуры.

Уголовное преследование в США

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации о контроле за торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Рокицанские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух взыскателей долгов, устроивших разбой в Рокицанском районе. Тридцатидвухлетнему мужчине и тридцативосьмилетнему мужчине предъявлены обвинения в разбое и нарушении неприкосновенности
Число фальшивых денег растет. В этом году Чешский национальный банк (ЧНБ) изъял более чем в два раза больше поддельных банкнот и монет, чем в прошлом.
В пятницу Таховский районный суд заключил под стражу 40-летнюю женщину и двух мужчин 43 и 31 года по подозрению в убийстве 51-летнего предпринимателя и мэра одной из деревень Плзеньского района.
В пятницу Таховский районный суд примет решение о заключении под стражу женщины и двух мужчин, подозреваемых в убийстве 51-летнего предпринимателя и мэра одной из деревень Плзеньского района.
Восемь человек и одно юридическое лицо обвиняются детективами Национального центра по борьбе с организованной преступностью в сутенерстве. По данным полиции, они наживались на проституции, предлагаемой на десятках рекламных сайтов.
В четверг после полудня на Карловарской улице в Плзни столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 28 человек, в том числе дети. По первоначальной информации, один трамвай начал неожиданно тормозить, и в него сзади врезался другой.
Во вторник вечером 26-летняя девушка-водитель из города Йичин была лишена прав и получила запрет на повторное управление автомобилем. Она привлекла внимание полиции тем, что вела машину небезопасно и, в частности, свернула на тротуар.
Из поезда сразу после столкновения вырвалось пламя, как видно на видео. Полиция возбудила уголовное дело против водителя польского грузовика
В настоящее время в Чехии заблокировано 1458 интернет-доменов, причем только во вторник было заблокировано еще 116, сообщает ассоциация CZ.NIC, которая является администратором чешских доменов с окончанием .cz.
Сотрудники полиции обнаружили более 1,5 промилле алкоголя в организме молодого человека, который в среду вечером угнал припаркованный автобус из гаража Hranečník в Остраве. Благодаря оперативному вмешательству Остравской транспортной компании
Число так называемых базарных афер, когда люди хотят продать что-то через интернет, а мошенники выманивают у них деньги, стремительно растет. Достаточно разместить объявление на любом портале по продаже товаров через интернет, и с вами связывается
Вечером в воскресенье полиция эвакуировала Староместскую площадь в центре Праги. Причиной стало обнаружение подозрительной бочки возле Староместских часов. Перед полуночью полиция закончила проведение этих мероприятий и открыла площадь.