22 ноября 2023, 21:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

Поисково-спасательные команды обнаружили вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир Госсейн Коливанд. Как сообщило местное телевидение, на месте происшествия не было
Небольшое моторное судно столкнулось с гостиничным катером на Дунае у деревни Верёче на севере Венгрии в субботу вечером. В результате аварии погибли два человека, пять человек пропали без вести, сообщает венгерский телеканал M1.
Госпитализированный премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится вне опасности смерти. Его состояние тяжелое, но восстановление займет много времени, сообщили в больнице.
Это было политически мотивированное нападение. Преступник решил действовать после президентских выборов, заявил в среду министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Во время своего выступления он говорил о ненависти, которую посеяли многие
Хорватский порт Медулин, расположенный недалеко от Пулы, был охвачен сильным пожаром в среду утром. Пламя уничтожило 22 пришвартованные там лодки. Многие владельцы прыгнули в море, чтобы спастись от разбушевавшейся стихии, сообщает сайт Frankfurter
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения, когда в среду днем в него было произведено пять выстрелов у Дома культуры в Гандлове. По словам его коллег по партии, премьер-министр находится в больнице в Банской Быстрице после операции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения, когда в среду днем в него было произведено пять выстрелов у Дома культуры в Гандлове. По словам его коллег по партии, премьер-министр находится в больнице в Банской Быстрице после операции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен нападавшим Юраем Цинтулой в среду после заседания кабинета министров. В него попали три пули, две в живот и одна в плечо, после чего он перенес многочасовую операцию в больнице в Банска-Быстрице.
По сведениям местных СМИ, некоторые жители заметили, что гроб Пригожина на кладбище в Петербурге был залив бетоном примерно через девять месяцев после его смерти. Спекуляции о том, что на кладбище будет воздвигнут памятник жилому наёмнику.
Международный исследовательский проект "Dubai Unlocked" провел исследование о том, как недвижимость в Дубае стала магнитом для лиц, находящихся в списках санкций, осужденных или обвиняемых, а также известных общественных деятелей.
Жительница датского города Аабенраа пережила тяжелый шок, когда незадолго до похорон своего отца обнаружила, что в гробу лежит чужой человек. Перед церемонией она хотела еще раз увидеть своего отца и попросила сотрудников
Министерства сельского хозяйства и экономического развития России хотят ограничить импорт цветов из западных недружественных стран. Об этом заявила Оксана Лутова, кандидат на пост министра сельского хозяйства. Эти цветы планируется заменить