2023-11-22 21:00:00 В мире

Глава Binance признался в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Он заплатит штраф в размере миллиарда долларов

Популярное

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чангпенг Чжао, известный в отрасли по начальным буквам своего имени как CZ, во вторник признался в нарушении американских правил борьбы с отмыванием денег. Он также согласился выплатить штраф в размере 50 млн. долл. После этого он покинул пост генерального директора. Теперь компанию возглавит Ричард Тенг.

По сообщению Bloomberg, это является частью широкого соглашения с Министерством юстиции, призванного обеспечить дальнейшее функционирование компании.

По данным источников Bloomberg, Чжао также согласился покинуть пост главы компании в рамках сделки. Источники Bloomberg также сообщают, что Binance как компания согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 млрд. долл. Это соглашение положило конец многолетнему расследованию в отношении криптовалютной биржи. О штрафе и предстоящей отставке Чанпенга Чжао ранее сообщил сайт The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Binance предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и нарушении санкций США. Согласно судебным материалам, компания способствовала проведению не менее 1,1 млн. транзакций на сумму более 898 млн. долл. с участием клиентов в Иране.

По мнению американских властей, Binance выбрала "приоритет роста над соблюдением требований американского законодательства", что позволило ей провести операции на миллиарды долларов без сбора необходимой информации о клиентах и отслеживания транзакций.

Чангпенг Чжао основал фирму в 2017 году, сделав ее важнейшим узлом мирового криптовалютного рынка. Однако уголовные расследования бросили тень на компанию, несмотря на то что ее доля на рынке изначально росла после краха в прошлом году одного из основных конкурентов - биржи FTX.

Проблемы у Binance возникают не только в США.

Однако проблемы у Binance возникают не только в США, но и в Европе. Так, в конце июня криптобиржа попала под прицел бельгийского Управления по регулированию финансовых рынков (FSMA), о чем сообщило агентство Reuters. Оно вынесло решение, согласно которому крупнейшая в мире криптовалютная биржа должна немедленно прекратить все услуги по обмену виртуальных валют, предоставляемые на территории Бельгии.

"Binance предлагает и предоставляет в Бельгии услуги обмена между виртуальными и легальными валютами, а также кастодиальные услуги для кошельков из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. В связи с этим ведомство предписало Binance немедленно прекратить предложение или предоставление подобных услуг на территории Бельгии", - говорится в заявлении FSMA.

В свою очередь, в июне представители Binance объявили об уходе с голландского рынка в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - заявила тогда компания.

С тех пор голландские пользователи могут только выводить свои активы с платформы. Таким образом, они не могут покупать, торговать или вносить депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследование во Франции

Тем временем выяснилось, что расследование в отношении Binance ведется именно во Франции. По данным CoinDesk, следствие ведется по факту предоставления нелегальных услуг в сфере цифровых активов и участия в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако в Binance утверждают, что эти действия являются рутинными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Похожие новости

Zoom сократит 15% персонала, а глава компании будет работать почти без зарплаты Компания-разработчик платформы для видеоконференций Zoom сократит примерно 1 300 рабочих мест
Глава Командования воздушной мобильности ВВС США генерал Майк Миннихан считает, что война между Китаем и Соединенными Штатами может начаться уже через два года. Об этом говорится в служебной записке, которую он передал подчиненным
В ночь на вторник в центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По всей видимости, это еще один афтершок, последовавший за землетрясением в понедельник утром
В новом году российский авторынок продолжает свое резкое падение. Продажи новых легковых автомобилей в России упали на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32 499 автомобилей в январе.
По меньшей мере 3000 человек погибли в результате двух мощных землетрясений (7,8 и 7,7 балла) в Турции и Сирии в течение последних 12 часов.
Директор одной из самых известных частных школ Англии, Epsom College, была найдена мертвой вместе со своим мужем и семилетней дочерью. Тела 45-летней Эммы Паттисон, ее мужа Джорджа, 39 лет, и их дочери были обнаружены в школе в воскресенье утром
Канадская провинция Британская Колумбия начала экспериментальное трехлетнее испытание по декриминализации хранения небольшого количества тяжелых наркотиков, таких как кокаин, героин, метамфетамин, фентанил и морфин.
Худшая за последние четыре десятилетия инфляция в Великобритании вызвала серию забастовок медицинского персонала. В понедельник десятки тысяч медсестер вышли на улицы, требуя от государства повышения заработной платы
В Турции 6 февраля около 11:25 по пражскому времени произошло еще одно сильное землетрясение.
Чешские пожарные направляют в Турцию команду спасателей в составе 68 человек. В ночь на понедельник в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали сотни людей, погибло около 1200 человек.
Во французском муниципалитете Шарли-сюр-Марн во время пожара в жилом доме погибли 7 детей и их мать. Об этом сообщает BFMTV.
Мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло утром в понедельник на юге Турции и на севере Сирии, унесло жизни по меньшей мере 500 человек и спровоцировало серьезные разрушения. Об этом сообщает CNN.
ignore_76b502eee2b0e11fb19a20672189d2c5 ignore_a0ad6fb313bc1b0e0051f4fa77b2cb5c ignore_17848273c58a23e5f7073307670d48f8 ignore_34b8ce2c0accca83ad791db501626276