20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Американский министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший предложил радикальный способ борьбы с птичьим гриппом в США. По его мнению, стоит позволить вирусу распространяться среди птиц, чтобы выявить тех, кто обладает иммунитетом
Европейский Союз начал расследование по поводу возможного получения китайским автопроизводителем BYD незаконных государственных субсидий для своего завода в Венгрии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Во Франции задержан 34-летний мужчина, который признался в том, что усыплял, насиловал и записывал на видео своих жертв. Среди пострадавших — около 15 женщин, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал BFM TV.
В ночь на среду в поселении Велки-Шариш на востоке Словакии произошел страшный пожар, в результате которого погибли пять человек, включая четырех детей. Самому младшему из них было всего несколько месяцев.
Популярные туристические направления на юге Европы столкнулись с аномальными погодными условиями. В Испании, включая Канарские острова, уже третий раз за неделю идут мощные ливни, в Греции и на юге Франции выпал снег, а в Италии бушует сильный ветер.
Польские спасатели в среду достали из реки Одра, неподалёку от границы с Чехией, тело мужчины. По предварительной информации, это может быть 36-летний чех, который пропал около шести недель назад.
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией. Об этом сообщает новостной портал Semafor со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, Трамп намерен использовать
Ватикан впервые за месяц показал фотографию папы Франциска, который с середины февраля проходит лечение от тяжелой пневмонии. На снимке понтифик сидит в больничной капелле перед алтарем. Это первое его фото после начала лечения.
Начальника полицейского отдела города Спишска-Стара-Вес обвинили в халатности, которая могла привести к трагедии. Речь идет о жестоком убийстве в местной гимназии, где 18-летний Самуэль С. 16 января 2025 года напал с ножом и убил 51-летнюю
32-летний мужчина из города Уотербери (Коннектикут, США) провел 20 лет в крошечной комнате площадью менее 7 квадратных метров. Все это время он голодал и отчаянно мечтал о свободе. Когда ему, наконец, удалось сбежать, его вес составлял всего
Австрийская полиция расследует шокирующий случай насилия и шантажа 29-летней учительницы из Вены, пострадавшей от группы из семи несовершеннолетних. Женщина изначально состояла в отношениях с одним из них, но позже стала жертвой сексуального насилия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом было сказано с долей сарказма. Об этом он рассказал в новом интервью журналистке Шэрил Аткиссон