20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Австрийская полиция расследует шокирующий случай насилия и шантажа 29-летней учительницы из Вены, пострадавшей от группы из семи несовершеннолетних. Женщина изначально состояла в отношениях с одним из них, но позже стала жертвой сексуального насилия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом было сказано с долей сарказма. Об этом он рассказал в новом интервью журналистке Шэрил Аткиссон
На международном аэропорту Денвера (США, штат Колорадо) в четверг вечером произошло чрезвычайное происшествие: самолет авиакомпании American Airlines загорелся после экстренной посадки. Пассажиры были вынуждены использовать аварийные выходы
Программа немецкого правительства по переселению афганцев, помогавших Германии в борьбе с "Талибаном"*, столкнулась с серьезными проблемами. Как выяснилось, большинство прибывающих не имеют отношения к немецкой армии.
Капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся у берегов Великобритании с танкером Stena Immaculate, перевозившим авиационное топливо, является гражданином России. Об этом сообщили владельцы судна — компания Ernst Russ.
Жуткий инцидент произошел в центре Берлина: 33-летний мужчина, укрывшийся на ночь в контейнере для макулатуры, трагически погиб при его очистке. По данным полиции, он лег спать в баке вечером, не подозревая, что утром приедет мусоровоз.
В понедельник 13 немецких аэропортов оказались охвачены 24-часовой забастовкой, организованной профсоюзом Verdi. Протест серьезно ударил по авиаперевозкам: отменено около 3500 рейсов, пострадало более полумиллиона пассажиров.
Двенадцать человек пострадали в результате массовой стрельбы в одном из баров Торонто. Трое вооруженных мужчин ворвались внутрь заведения и начали хаотично стрелять по посетителям, сообщает агентство AP.
Администрация США рассматривает возможность отмены временного легального статуса для около 240 000 украинских беженцев, что автоматически сделает их нелегальными мигрантами. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
В венгерском городе Капошвар произошел жуткий инцидент: пациент психиатрической клиники напал на санитара и воткнул ему в глаз ложку. В результате пострадавший потерял глаз, несколько дней находился в коме, и пока остается неизвестным
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал резкий поворот в своей риторике. Если еще недавно он обвинял в происходящем весь Запад, включая США, то теперь главным виновником он называет исключительно Европу.
В 2024 году резко увеличилось количество американцев, подающих заявки на получение британского гражданства. Согласно данным, число заявок превысило 6100, что стало рекордным показателем за последние 20 лет. Этот рост на 26% по сравнению