20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Администрация США рассматривает возможность отмены временного легального статуса для около 240 000 украинских беженцев, что автоматически сделает их нелегальными мигрантами. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
В венгерском городе Капошвар произошел жуткий инцидент: пациент психиатрической клиники напал на санитара и воткнул ему в глаз ложку. В результате пострадавший потерял глаз, несколько дней находился в коме, и пока остается неизвестным
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал резкий поворот в своей риторике. Если еще недавно он обвинял в происходящем весь Запад, включая США, то теперь главным виновником он называет исключительно Европу.
В 2024 году резко увеличилось количество американцев, подающих заявки на получение британского гражданства. Согласно данным, число заявок превысило 6100, что стало рекордным показателем за последние 20 лет. Этот рост на 26% по сравнению
Соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией остаётся "очень, очень далёким", заявил в воскресенье в интервью агентству AP президент Украины Владимир Зеленский. На эту новость, опубликованную на следующий день, мгновенно отреагировал
В немецком городе Мангейм автомобиль на высокой скорости влетел в толпу людей. По данным издания Bild, погибли два человека, еще 25 получили ранения, из них 15 – в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на карнавальной ярмарке в центре города.
Словакия не будет оказывать Украине ни военную, ни финансовую поддержку для продолжения войны. Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, подводя итоги напряженной пятничной встречи в Белом доме.
Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить все поставки военной помощи Украине после напряжённой встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного
Вашингтон и Киев согласовали условия договора о разработке украинских полезных ископаемых. Этот договор имеет ключевое значение для сохранения американской поддержки Украины, которая уже три года противостоит российской агрессии.
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц (CDU/CSU) заявил, что после недавних нападений намерен значительно ужесточить миграционную политику. В частности, он предложил вводить постоянный контроль на всех границах страны и отправлять нелегалов
В Канаде набирает популярность петиция, в которой сотни тысяч людей требуют лишить Илона Маска канадского гражданства и аннулировать его паспорт. Согласно данным CNN, документ, опубликованный 20 февраля, уже собрал почти 280 000 подписей.
В Париже произошла шокирующая трагедия: 18-летняя гражданка США выбросила новорожденного ребенка из окна гостиничного номера. Несмотря на все усилия врачей, младенца спасти не удалось.