20 июня 2023, 12:30 В мире

Одна проблема за другой. Криптовалютная биржа Binance уходит с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance сталкивается с проблемами не только на рынке США, но и в Европе. Во Франции она находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а также в предоставлении незаконных услуг, на Кипре компания попросила исключить ее из кипрского реестра поставщиков криптовалютных услуг, а теперь она уходит и из Нидерландов.

Представители криптобиржи заявили, что покидают голландский рынок из-за того, что не зарегистрировались в местном регуляторе в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

"Мы с сожалением сообщаем, что Binance прекращает свою деятельность на голландском рынке. С этого момента мы больше не будем принимать новых пользователей, проживающих в Нидерландах", - объявила компания в конце прошлой недели.

С этого момента голландским пользователям разрешено только выводить свои активы с платформы. Поэтому им не разрешается покупать, торговать или делать депозиты.

"Binance уже соответствует стандартам ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, что подтверждается ее регистрацией в других странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву", - говорится в пресс-релизе Binance.

Расследования во Франции

Тем временем, однако, выяснилось, что именно во Франции против Binance ведется расследование. По данным CoinDesk, следователи сосредоточились на предоставлении незаконных услуг в сфере цифровых активов и участии в отмывании денег.

По словам французских прокуроров, пока рано делать какие-либо выводы. "Все документы и данные, собранные в ходе обыска, теперь станут предметом углубленного расследования", - говорится в заявлении прокуратуры, сообщает CoinDesk.

Однако Binance утверждает, что эти действия являются обычными. "Обыски, проводимые регуляторами и инспекторами, являются частью нормативных обязательств во Франции, которые должны соблюдать все финансовые учреждения. На прошлой неделе мы были проверены соответствующими органами", - заявил представитель Binance.

Судебный иск в США.

Binance также сталкивается с проблемами в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптобиржу за "нарушение правил защиты инвесторов путем эксплуатации незарегистрированных бирж, искажения информации об управлении торговлей или продажи незарегистрированных ценных бумаг". Основателю и нынешнему главе Binance Чанпенгу Чжао также предъявлены обвинения.

"Чжао и Binance задействовали обширную сеть мошенничества, конфликта интересов, неадекватного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона, о чем говорится в 13 обвинениях", - заявил председатель SEC Гэри Генслер по поводу дела, согласно Reuters.

Генслер также предупредил широкую общественность, чтобы они остерегались "вкладывать свои с трудом заработанные деньги с их помощью". Он имел в виду криптовалютную биржу Binance.

Однако биржа в своем заявлении на прошлой неделе сообщила, что "активы пользователей ни в коей мере не подвергаются риску". По их словам, иск является необоснованным.

Похожие новости

Словакия не будет оказывать Украине ни военную, ни финансовую поддержку для продолжения войны. Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, подводя итоги напряженной пятничной встречи в Белом доме.
Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить все поставки военной помощи Украине после напряжённой встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного
Вашингтон и Киев согласовали условия договора о разработке украинских полезных ископаемых. Этот договор имеет ключевое значение для сохранения американской поддержки Украины, которая уже три года противостоит российской агрессии.
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц (CDU/CSU) заявил, что после недавних нападений намерен значительно ужесточить миграционную политику. В частности, он предложил вводить постоянный контроль на всех границах страны и отправлять нелегалов
В Канаде набирает популярность петиция, в которой сотни тысяч людей требуют лишить Илона Маска канадского гражданства и аннулировать его паспорт. Согласно данным CNN, документ, опубликованный 20 февраля, уже собрал почти 280 000 подписей.
В Париже произошла шокирующая трагедия: 18-летняя гражданка США выбросила новорожденного ребенка из окна гостиничного номера. Несмотря на все усилия врачей, младенца спасти не удалось.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил о готовности предложить США и другим странам участие в добыче и переработке редкоземельных металлов, включая территории Украины, находящиеся под российской оккупацией.
В субботу в городе Мюлуз на востоке Франции произошел трагический инцидент: в результате ножевого нападения погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на французский телеканал BFM TV.
В пятницу вечером у Мемориала Холокоста в центре Берлина был тяжело ранен 30-летний испанский турист. По данным издания Tagesspiegel, неизвестный напал на него с ножом. Полиция задержала подозреваемого спустя несколько часов и проводит его допрос.
38-летняя Кристена Мюррей из Джорджии подала в суд на репродуктивную клинику после того, как выяснилось, что ребенок, которого она выносила и родила в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не является ее биологическим потомком.
Суд в Перте вынес приговор родителям 17-летней Кейт, доведшим её до крайнего истощения. В свои 17 лет девушка весила всего 27 килограммов при росте 1,47 метра. Отец и мать пытались остановить её взросление, удерживая в роли "маленькой принцессы".
39-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев загружал на специализированный сайт фальшивые порнографические изображения своей подруги, созданные с помощью искусственного интеллекта. Он также распространял угрозы и призывы к насилию.